Falske trading-roboter, manipulerte tokenpriser og 23 millioner dollar i beslaglagt krypto understreker en omfattende DOJ-aksjon mot svindel og villedende praksis i det digitale markedet.
DOJ søker tap av $23 millioner i krypto etter Gotbit skyldig erkjennelse
Denne artikkelen ble publisert for mer enn et år siden. Noe informasjon er kanskje ikke lenger aktuell.
SKREVET AV
DEL
DOJ retter seg mot Gotbit i aksjon mot markedsmanipulasjon på 23 millioner dollar
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde 27. mars at det søker sivil inndragning av omtrent 23 millioner dollar i digitale eiendeler etter en skyldigkjennelse fra Gotbit Consulting LLC og dets grunnlegger, Aleksei Andriunin. DOJ’s tiltak følger straffesaker hvor den føderale domstolen i Boston aksepterte Gotbits tilståelse av å manipulere handelsaktivitet på vegne av kryptovaluta-kunder. Firmaet, som opererer som market maker i den digitale aktivasektoren, skal angivelig ha deltatt i planer om å fabrikere handelsvolumer, og dermed villede investorer om likviditet og etterspørsel.
Som en del av sin avtale med den føderale regjeringen, gikk Gotbit med på å gi fra seg kryptobeholdningene knyttet til disse aktivitetene. DOJ sa i sin kunngjøring:
Regjeringen beslagla USDT (tether) og USDC (circle) fra ukontrollerte kryptovalutalommebøker kontrollert av Gotbit Consulting LLC. Tether og circle er stablecoins, noe som betyr at deres verdi er knyttet til den amerikanske dollaren.
Regjeringen hevder at eiendelene representerer utbytte av wire fraud og konspirasjon for å begå wire fraud, samt eiendom involvert i ulovlige transaksjoner. Disse påstandene er foreløpig en del av en sivil inndragelsesklage og har ikke blitt avgjort.
Andriunin, en 26 år gammel dobbelt statsborger av Russland og Portugal, ble arrestert i utlandet i oktober 2024 og utlevert til USA i februar 2025. Påtalemyndigheten sa at mellom 2018 og 2024 opererte Gotbit et wash trading-program, ved å bruke skreddersydd programvare og flere kontoer for å simulere handelsaktivitet og manipulere tokenpriser. Tokens som Robo Inu og Saitama, som var blant Gotbits kunder, er nå under separat etterforskning. Som en del av skyldplatetilbudet gikk Gotbit med på å legge ned all virksomhet og gi fra seg de 23 millionene dollar. DOJ uttalte: “I henhold til avtalen med Andriunin, vil regjeringen anbefale en dom på opptil to års fengsel.”
