DOJ søker $5M i Bitcoin knyttet til SIM-bytting og kasino hvitvaskingsskjema

Feds Slår Ned på SIM Swap Hackere Bak $5M Krypto Tyveri og Hvitvaskingskomplott

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde denne uken at det har inngitt en sivil inndragelsessak som søker over 5 millioner dollar i bitcoin som myndighetene sier stammer fra SIM-swapping-angrep mot flere ofre. Aktorer i Washington D.C. hevder at nettkriminelle utnyttet svakheter i mobile autentiseringssystemer for å stjele kryptovaluta og deretter forsøkte å hvitvaske det gjennom en kasinoplattform. Med henvisning til at tyveriene fant sted mellom 29. oktober 2022 og 21. mars 2023, forklarte tjenestemenn:

Disse midlene kan spores til tyveri og uautorisert overføring av kryptovaluta fra kryptovaluta-lommebøker eid av fem ofre.

DOJ uttalte at angripere kapret ofrenes telefonnumre for å omgå sikkerhetsbeskyttelser og få tilgang til deres digitale lommebøker. Ifølge klagen: “Gjerningsmennene bak disse tyveriene brukte en SIM-swap-teknikk som tillot gjerningsmennene å autentisere deres uautoriserte tilgang til ofrenes kryptovalutakontoer og overføre offermidler til gjerningsmennkontrollerte kontoer.” Når bitcoinen ble fjernet, flyttet gruppen eiendelene over mange lommebøker, og kanaliserte dem til slutt inn på en konto hos Stake.com, et nettkasino.

Etterforskerne sa at de stjålne midlene gjentatte ganger ble flyttet inn og ut av lommebøker i det som så ut til å være sirkulære transaksjoner designet for å tåkelegge deres egentlige opprinnelse.

Saken blir håndtert av advokater fra DOJ’s avdeling for datakriminalitet og intellektuell eiendom sammen med føderale aktorer i District of Columbia, med hjelp fra FBIs Miami Field Office. Tjenestemenn pekte på dusinvis av sirkulære overføringer mellom 20. mars og 22. mars 2023 som bevis på hvitvasking. Aktorer bemerket at siden 2020 har departementet sikret over 180 domfellelser for nettkriminalitet og lettet retur av mer enn 350 millioner dollar til ofre. Mens DOJ understreket risikoene forbundet med SIM-swapping, understreker forsvarere for kryptovaluta at den underliggende teknologien er mye brukt i legitim økonomi og forblir et kraftig verktøy for innovasjon og økonomisk tilgang.