DOJ beslaglegger $7,74 millioner i kryptovaluta knyttet til nordkoreansk teknologiring

DOJ Retter Seg Mot Nord-Koreas Kryptovaskingsnettverk med Beslag av Eiendeler

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde 5. juni at det har innlevert en sivil inndragningsklage for å kreve tilbake over 7,74 millioner dollar i kryptovaluta som angivelig ble overført til Nord-Korea gjennom et komplisert globalt opplegg.

Aktorene sier at midlene ble generert av nordkoreanske IT-arbeidere som hemmelig skaffet seg ansettelse i selskaper—mange basert i USA—ved å feilrepresentere sine identiteter og lokasjoner. Disse arbeiderne, som opererte fra land inkludert Kina og Russland, brukte falske dokumenter for å sikre seg fjernstillinger og mottok kompensasjon hovedsakelig i digitale eiendeler som USDC og USDT. Justisdepartementet uttalte:

Mens nordkoreanerne forsøkte å hvitvaske disse urettmessig tilegnede gevinstene, var den amerikanske regjeringen i stand til å fryse og beslaglegge over 7,74 millioner dollar knyttet til ordningen.

IT-operatørene brukte angivelig en rekke taktikker for å skjule kilden og destinasjonen til kryptoeiendommene. Disse inkluderte fiktive nettprofiler, fragmenterte transaksjoner, kjedekryssende overføringer, tokenswap, kjøp av NFT-er og amerikansk-baserte nettbaserte kontoer for å legge til et lag av legitimitet. Til slutt hevder aktorene at midlene ble dirigert tilbake til Nord-Korea, inkludert gjennom kanaler som involverte Sim Hyon Sop, en tjenestemann i den utenlandske handelsbanken, og Kim Sang Man, administrerende direktør i Chinyong-organisasjonen, som er knyttet til Nord-Koreas forsvarsdepartement.

“Denne inndragningsaksjonen understreker nok en gang hvordan den nordkoreanske regjeringen utnytter kryptovalutaøkosystemet for å finansiere sine urettmessige prioriteringer,” uttalte Matthew R. Galeotti, leder for DOJ’s strafferettslige avdeling. Sue J. Bai, som leder den nasjonale sikkerhetsdivisjonen, bemerket:

I årevis har Nord-Korea utnyttet globale fjern-IT-kontrakter og kryptovalutaøkosystemer for å unngå amerikanske sanksjoner og finansiere sine våpenprogrammer.

Hun fortsatte: “Dagens fler-millioners inndragningsaksjon gjenspeiler departementets strategiske fokus på å forstyrre disse ulovlige inntektsordningene. Vi vil fortsette å bruke hvert juridisk verktøy tilgjengelig for å kutte de økonomiske livlinjene som opprettholder DPRK og deres destabiliserende agenda.”