DOJ anklager 3 russere for å drive kryptomiksere knyttet til nettkriminalitet

Russiske Statsborgere Tiltalt av DOJ for Hvitvasking av Kryptovaluta-Tyveer

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde 10. januar tiltale av tre russiske statsborgere for å operere kryptovaluta-miksere brukt til å hvitvaske kriminelle inntekter. Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik og Anton Vyachlavovich Tarasov ble anklaget for å ha lettet penge hvitvasking gjennom Blender.io og Sinbad.io, tjenester designet for å skjule opprinnelsen til ulovlige midler. Ostapenko og Oleynik ble arrestert i desember 2024, mens Tarasov fortsatt er på frifot. Sinbad.io sin infrastruktur ble demontert i 2023 gjennom en koordinert internasjonal politiinnsats.

Brent S. Wible, Principal Deputy Assistant Attorney General i Justisdepartementets kriminalavdeling, uttalte:

I henhold til tiltalen opererte de tiltalte kryptovaluta ‘miksere’ som fungerte som trygge tilfluktssteder for hvitvasking av kriminelt avledede midler, inkludert inntekter fra løsepengevirus og svindel.

Blender.io og Sinbad.io tilbød seg angivelig til cyberkriminelle, som gjorde det mulig for brukere å betale et gebyr for å anonymisere transaksjoner. Påtalemyndigheten hevder at mikserne tillot kriminelle å hvitvaske inntekter fra kryptovalutatyverier, løsepengeangrep og andre lovbrudd mens de skjulte opprinnelsen til midlene sine.

DOJ forklarte:

I følge rettsdokumenter og offentlig tilgjengelig informasjon, var Blender.io og Sinbad.io kryptovaluta-miksere som tillot brukerne sine, mot et gebyr, å sende kryptovaluta til utpekte mottakere på en måte designet for å skjule kilden til kryptovalutaen.

“Blender.io og Sinbad.io var tilgjengelige for bruk av offentligheten via internett og brukt av kriminelle som ønsket å distansere seg fra at midlene deres kom fra kryptovalutatyveri, løsepengeangrep og andre forbrytelser,” bemerket Justisdepartementet. Begge tjenestene har blitt sanksjonert av det amerikanske finansdepartementets kontor for kontroll av utenlandske eiendeler (OFAC) for forbindelser til nettkriminalitet, inkludert midler knyttet til Den demokratiske folkerepublikken Korea (DPRK).

De tiltalte står overfor anklager om konspirasjon for å begå hvitvasking av penger og drift av uautoriserte pengeoverføringstjenester, med potensielle straffer på opptil 20 års fengsel for konspirasjonsanklagen.