Amerikanske myndigheter har siktet 12 ytterligere tiltalte i en omfattende RICO-konspirasjon som involverer over 263 millioner dollar i kryptovaluta-tyverier, hvitvasking av penger og koordinert innbrudd i hjem, ifølge en ny tiltale som ble offentliggjort denne uken.
Cyber-gjeng brukte $4M på nattklubber, $9M på eksotiske biler i $263M kryptobedrageri, sier DOJ
SKREVET AV
DEL
DOJ: Kryptovalutakriminalitetsring hvitvasket $263M via miksere, avskallingskjeder, Hermès Birkin-vesker og kontantforsendelser i kosedyr
Tiltalen, annonsert av USAs advokat Jeanine Ferris Pirro, FBI Spesialagent Sean Ryan, og IRS-CI Eksekutiv Spesialagent Kareem A. Carter, anklager gruppen—bestående av amerikanske og utenlandske statsborgere—for forbrytelser inkludert organisert kriminalitet, bedrageri over internett og hindring av rettferdighet. Det påståtte foretaket, aktivt fra oktober 2023 til mars 2025, hadde sin opprinnelse fra forbindelser etablert på nettspillplattformer.
Medlemmer hadde angivelig spesialiserte roller, inkludert hackere som angivelig stjal kryptovaluta-databaser, “oppringere” som brukte sosial manipulering for å lure ofre, og innbruddstyver som fysisk stjal maskinvarelommebøker, hevder myndighetene.
Aktorene hevder videre at gruppen hvitvasket utbytte gjennom kryptovaluta-miksere, “avskallingskjeder”, og stråselskaper, og kanaliserte midler til luksusutleie, privatfly, og 28 eksotiske biler verdt opptil 3,8 millioner dollar hver. Tiltalen beskriver overdådige utgifter, inkludert 4 millioner dollar på nattklubber, 500 000 dollar i klokker, og Hermès Birkin-vesker levert til samarbeidspartnere.
Et tyveri i august 2024 førte angivelig til 4 100 bitcoin (230 millioner dollar på den tiden, nå verdt 423 millioner dollar) fra et offer i Washington, D.C. I et annet tilfelle brøt medlemmer inn i et hjem i New Mexico for å stjele en maskinvarelommebok mens de overvåket offerets posisjon via iCloud. To mistenkte er fortsatt på frifot i Dubai, mens andre ble arrestert i California denne uken.
DOJ hevder medkonspiratører fortsatte operasjoner etter arrestasjonen, inkludert bruk av kosedyr for å sende kontanter i bulk. Saken, ført av assisterende USAs advokat Kevin Rosenberg, involverer samarbeid mellom FBIs kontorer i Washington, Los Angeles, og Miami. Hvis de blir dømt, står de tiltalte overfor straffer basert på føderale retningslinjer.
