En kryptovaluta-CEO er dømt for svindel med trådløs kommunikasjon og hvitvasking av penger etter å ha lurt investorer, skaffet millioner gjennom falske påstander, og hvitvasket midler for personlige luksuskjøp.
Crypto-sjef faller: AML Bitcoins grunnlegger risikerer 30 år for svindel og hvitvasking
Denne artikkelen ble publisert for mer enn et år siden. Noe informasjon er kanskje ikke lenger aktuell.
SKREVET AV
DEL
AML Bitcoin-grunnlegger dømt i bedragerisak på flere millioner dollar
En føderal jury i San Francisco har dømt Rowland Marcus Andrade, grunnleggeren og CEO bak AML Bitcoin, for svindel med trådløs kommunikasjon og hvitvasking av penger. Dommen følger etter en fem uker lang rettssak foran USAs distriktsdommer Richard Seeborg, hvor aktor demonstrerte at Andrade gav villedende informasjon til investorer om kryptovalutaens utvikling, potensielle forretningsavtaler og dens forventede lansering.
Ifølge bevis fremlagt under rettssaken, avledet Andrade, 47, fra Texas, over 2 millioner dollar fra AML Bitcoin-salg til personlige utgifter, inkludert kjøp av to eiendommer i Texas og to luksus kjøretøy. Aktor viste også at han hvitvasket investormidler gjennom ulike bankkontoer før han brukte dem til å finansiere kjøpene sine. FBIs spesialagent Sanjay Virmani fremhevet virkningen av Andrades handlinger:
Marcus Andrade villedet investorer, manipulerte tillit, og utnyttet løftet om innovasjon for personlig vinning.
Juryen fastslo at Andrade falskt hevdet at AML Bitcoin var nær å bli godkjent for bruk av Panamakanalsmyndigheten, til tross for at ingen slik avtale eksisterte. Gjennom disse villedende utsagnene skaffet han millioner av dollar fra investorer.
IRS Criminal Investigation Oakland Field Office spesialagent Linda Nguyen beskrev ordningen som bedragersk:
Herr Andrades skandaløse løgner lokket og lurte enkeltpersoner inn i å investere sine hardt opptjente penger i en ny kryptovaluta med oppdiktede funksjoner.
Nguyen kritiserte videre Andrades økonomiske misforhold: “Men det er ingenting avansert ved denne ordningen. Rowland Marcus Andrade stjal penger fra uskyldige mennesker og brukte dem til å øke sin personlige rikdom.” Fung. USAs advokat Patrick D. Robbins gjorde klart hva slags kriminalitet det er snakk om: “Svindlere hevder ofte ny og innovativ teknologi for å skaffe penger fra investorer. Men å samle inn penger gjennom løgner og misrepresentasjoner er verken nytt eller innovativt. Det er ulovlig, klart og tydelig.” Andrade skal dømmes 22. juli 2025, hvor han risikerer opptil 20 års fengsel for svindel med trådløs kommunikasjon og 10 år for hvitvasking av penger, sammen med inndraging av eiendeler knyttet til sine forbrytelser.
