Coinbase-sikkerhetsimitasjonsskjema avslørt da myndighetene hevder at nesten $16M ble avledet

Brooklyn-anklagere går til aksjon mot påstått Coinbase-fiskeskjema

En stor rettshåndhevingsaksjon har fremhevet økende risiko knyttet til kryptovalutasvindel. Kontoret til distriktsadvokaten i Brooklyn, en påtalemyndighet i New York, kunngjorde den 19. desember at det har tiltalt en mann fra Brooklyn i forbindelse med et påstått phishing- og sosialteknisk skjema som stjal nesten 16 millioner dollar fra Coinbase-brukere over hele landet.

«Denne tiltalen anklager siktede for å ha drevet en langvarig sosialteknisk svindel som utgjorde et digitalt ran mot mange kryptoinvestorer over hele landet,» uttalte distriktsadvokat Eric Gonzalez i Brooklyn. Aktorene beskrev at etterforskerne tror siktede utga seg for å være en Coinbase-representant, kontaktet brukere direkte, og hevdet at kontoene deres var truet av hackere. Myndighetene avslørte i kunngjøringen:

Omtrent 105 000 dollar i kontanter og cirka 400 000 dollar i kryptovaluta ble beslaglagt fra siktede i løpet av etterforskningen, og DA’s kontor arbeider med å få tilgang til flere påståtte stjålne kryptovalutaressurser.

Ofrene ble angivelig overtalt til å overføre digitale eiendeler til nyopprettede lommebøker som virket sikre, men som i hemmelighet var tilgjengelige for siktede, som deretter tømte kontoene. Kunngjøringen forklarer at de stjålne eiendelene ble sendt gjennom flere kryptovalutabørser, byttetjenester, miksingsverktøy, spillplattformer og nettbutikker for å skjule deres opprinnelse og endelige bestemmelsessted.

Les mer: Base App går live i over 140+ land mens Coinbase fremmer sosial handel mot mainstream

Coinbase juridisk sjef Paul Grewal sa: “Vi er takknemlige overfor distriktsadvokat Gonzalez og Brooklyn distriktsadvokats kontor for deres samarbeid og utrettelige arbeid for å beskytte ofre.” Han la til:

I dette tilfellet støttet Coinbase etterforskningen ved å hjelpe til med å identifisere gjerningspersonen og kundene han svindlet, fremskaffe bevis for å sikre at han kunne tiltales, og bistå rettshåndhevingsinnsatser for å spore opp og gjenopprette midler tilknyttet det svindelaktige phishing-skjemaet.

“Vi er forpliktet til å beskytte våre kunder og arbeide hånd i hånd med rettshåndhevelse for å holde svindlere ansvarlige og bidra til å bringe rettferdighet for dem de skader,” understreket Grewal.

Siktede ble identifisert som Ronald Spektor, 23, fra Sheepshead Bay, Brooklyn, som ble fremstilt for Supreme Court Justice Danny Chun på en 31-tiltale som omhandler førstegrads underslag, førstegrads hvitvasking av penger, svindelordning og tilknyttede lovbrudd. Myndighetene sa at rundt 100 ofre over hele landet rapporterte tap etter å ha mottatt falske telefonsamtaler, tekstmeldinger og e-poster med falske sikkerhetsvarslinger og ansattenavn, med tap som varierte fra titusenvis av dollar til mer enn 1 million dollar på tvers av flere stater.

Aktorene sa at blokkjedearbeid, transaksjonsregistre og digitale kriminaltekniske bevis knyttet lommebøker brukt i det påståtte skjemaet til siktedes hjemmenettverkstilkobling. Distriktsadvokatens kontor takket samarbeid fra Coinbase og Flashpoint og advarte om at legitime selskaper ikke ber kunder om å overføre midler til “sikre lommebøker.”

FAQ ⏰

• Hva anklaget Brooklyn DA i Coinbase-svindelsaken?
  Aktorene anklager et phishing- og sosialteknisk skjema som lurte brukere til å overføre krypto til angriper-kontrollerte lommebøker.
• Hvor mye penger ble angivelig stjålet fra Coinbase-brukere?
  Skjemaet er anklaget for å ha stjålet nesten 16 millioner dollar fra ofre over hele USA.
• Hvem er siktede tiltalt i tiltalen fra Brooklyn?
  Myndighetene identifiserte Ronald Spektor, en 23-åring fra Sheepshead Bay, Brooklyn.
• Hvordan koblet etterforskere kryptolommebøkene til mistenkte?
  Blokkjedearbeid og digitale kriminaltekniske bevis skal ha knyttet lommebøkene til siktedes hjemmenettverkstilkobling.