Chile slår ned på Tren de Araguas kryptovaluta hvitvaskingsordning

Chile Avdekker Tren de Araguas Krypto Hvitvaskingsoperasjon

Kryptovaluta har blitt enda et verktøy i arsenalet til kriminelle organisasjoner for å hvitvaske sine midler. Chilenske myndigheter rapporterte nylig avdekking av Tren del Mar, en operasjon brukt av den venezuelanske kriminelle organisasjonen Tren de Aragua for å hvitvaske midler på tvers av USA og Latin-Amerika.

Operasjonen, som ble gjennomført forrige måned, involverte arrestasjonen av 52 individer som brukte et sett med bankkontoer og kryptovalutaaktiva for å introdusere ulovlig oppnådde midler i det chilenske finanssystemet og deretter flytte dem til syv andre land: Venezuela, Colombia, USA, Paraguay, Mexico, Spania og Argentina.

Ifølge Tarapacas regionale aktor, Trinidad Steinert, ble midlene hvitvasket ved hjelp av menneskehandel, drap, kidnappinger, utpressing, smugling av migranter, narkotikahandel og bøter.

Rapporter indikerer at over 13,5 millioner dollar ble hvitvasket for Tren de Aragua, som har vært i nyhetsbildet på grunn av sin raske ekspansjon fra Venezuela til andre land på kontinentet, inkludert USA.

David Saucedo, en meksikansk sikkerhetsekspert, uttaler at den kriminelle gruppen har adoptert denne modus operandi fra meksikanske karteller, som var pionerer i bruk av kryptovaluta for disse målene.

Under en samtale med DW, uttalte han:

Som du kan gjette, er det ingen store kryptotransaksjoner i Venezuela, men i kontakt med meksikanske kriminelle mafiaer har de begynt å bruke hvitvaskingstaktikker som bruk av kryptovalutaer.

Saucedo forklarte at kryptovaluta-transaksjoner er praktiske for disse gruppene for å tilsløre opprinnelsen til deres midler. “De er vanskelige å spore, transaksjoner kan gjøres uten å etterlate spor, de skjer elektronisk, de krever ikke en fysisk transaksjon, dokumenter, eller papirpenger,” understreket han.

I fjor ble organisasjonen utpekt av Office of Foreign Assets Control (OFAC) som en transnasjonal kriminell organisasjon. OFAC hevder at Tren de Aragua “infiltrerte lokale kriminelle økonomier i Sør-Amerika, etablerte transnasjonale finansoperasjoner” og “hvitvasket midler gjennom kryptovaluta.”

Les mer: Venezuelansk Krimorganisasjon Tren De Aragua Får Sanksjoner av OFAC for Anklager om Krypto Hvitvasking