Cato-instituttet har kritisert Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sin beslutning om å senke terskelen for rapportering av valuta-transaksjoner fra $10,000 til $200 for amerikanske borgere som bor i 30 postnumre i California og Texas.
Cato Institute advarer om svekkende økonomiske personvernsrettigheter i lys av Fincens nye rapporteringsregler
Denne artikkelen ble publisert for mer enn et år siden. Noe informasjon er kanskje ikke lenger aktuell.
SKREVET AV
DEL
Nytt nivå av finansiell overvåkning
Cato-instituttet, en libertariansk tankesmie basert i Washington, har kritisert FinCENs beslutning om å senke terskelen for valuta-transaksjoner fra $10,000 til $200 for amerikanske borgere som bor i 30 postnumre i California og Texas, og kaller det et skritt i feil retning. Ifølge tankesmien vil denne senkningen av terskelen utsette en million amerikanere for et nytt nivå av finansiell overvåkning.
I et nylig blogginnlegg beskrev Cato-instituttet FinCENs kunngjøring som skuffende, men ikke overraskende. Det ble bemerket at den amerikanske presidentens beslutning om å betegne karteller som terrorister i februar signaliserte at Trump-administrasjonen ville gå langt i sin kamp mot kriminelle som opererer langs den amerikansk-meksikanske grensen.
Under sin geografiske målrettingsordre (GTO) avduket 11. mars, krevde FinCEN at alle pengeservicevirksomheter (MSB) lokalisert i 30 postnumre på tvers av California og Texas nær sørvestgrensen må levere valuta-transaksjonsrapporter (CTR) med en terskel på $200. Den amerikanske finansministeren Scott Bessent sa at GTO er ment å motvirke kriminelle og minimere risikoene som meksikanske narkotikakarteller og andre kriminelle organisasjoner utgjør for det amerikanske finanssystemet.
Mens FinCEN har rammet inn GTO som et verktøy for å bekjempe karteller og kriminelle gjenger, argumenterer Cato-instituttet for at senking av terskelen trosser forventningene.
“Minst mener mange at beløpet bør justeres for inflasjon. Enten du baserer den justeringen på rapporteringen gjort under Trading with the Enemy Act i 1945, vedtaket av Bank Secrecy Act i 1970, eller Finansdepartementets valuta-transaksjonsrapportregulering i 1972, er det klart at dette rapporteringsregimet har kommet ut av kontroll,” sa tankesmien.
Selv om tankesmien er enig med Trump-administrasjonen om behovet for å bekjempe karteller og organisert kriminalitet, hevder de at dette ikke kan rettferdiggjøre å frata amerikanerne deres rettigheter. Cato-instituttet foreslo også at Trump-administrasjonens handlinger var mer ekstreme enn Biden-administrasjonens, som hadde foreslått å senke terskelen til $600.
Med henvisning til en advarsel utstedt av Fight for the Future i 2023, hevder Cato-instituttet at Trump-administrasjonen kanskje har latt kriminelle tvinge den til å forlate Grunnloven.
