Bybit Payroll Ran: Nesten 10 år i fengsel for kryptotyveri på $5,7 millioner

Bybit krypto-lønnssvindel fører til fengselsdom

En tidligere lønnsmedarbeider har blitt dømt til ni år og 11 måneder i fengsel for å ha orkestrert en svindel på 5,7 millioner dollar som involverer kryptovaluta i Singapore. Ved å manipulere lønnsregistre over ett år, kanaliserte hun over 4,2 millioner USDT til sine personlige lommebøker, ved å maskere overføringene som legitime betalinger. De stjålne midlene finansierte en ekstravagant livsstil, inkludert et forskudd på 750 000 dollar på en penthouse til 3,7 millioner dollar, luksusmoter og en luksusbil.

Til tross for en domstolsordre om å stoppe bruken av de ulovlige gevinstene, fortsatte hun å gjøre det, noe som førte til ytterligere seks ukers fengsel i januar. Myndighetene har gjenfunnet noen eiendeler, men en betydelig del forblir savnet. Kvinnen, Ho Kai Xin, 32, var ansatt hos Wechain Fintech Singapore, et selskap som var ansvarlig for å behandle lønninger for Bybit Fintech.

Bybit-sjef Ben Zhou reagerte på saken på sosiale medier-plattformen X den 21. februar og kalte det en vanskelig situasjon for alle involverte parter. Han delte:

Det finnes ingen vinner i saker som dette. Jeg er trist over å se at en tidligere kollega endte opp i fengsel for hennes feiltrinn og den innvirkning det har hatt på hennes familie også. Samtidig kunne selskapet aldri gjenvinne hele tapet.

Saken fikk Bybit til å styrke interne mekanismer for lønnsbekreftelse og gjennomføre regelmessige revisjoner for å forhindre svindel. I tillit til Singapores politi, la Zhou til:

Vi, som bransje, bør ha full tillit til politimyndighetene for beskyttelse av våre kryptoaktiva, og gjøre felles innsats for å beskytte all annen nødvendig hjelp.

Aktorene Jeremy Bin og Ariel Tan uttalte at Ho’s svindel begynte beskjedent i mai 2022 da hun underslo $117,000 ved å endre lønnsregneark. Oppmuntret av mangelen på oppdagelse, eskalerte hun sin bedrag, og fikk Bybit til å overføre store summer til sine digitale lommebøker. Svindelen fortsatte til februar 2023, da en representant fra Wechain rapporterte avvik til politiet, noe som førte til hennes arrestasjon. Under etterforskningen forsøkte Ho å villede myndighetene ved å skylde på en oppdiktet slektning, “Jason Teo”, for de uautoriserte transaksjonene. Retten hørte at politiet klarte å beslaglegge mer enn $330,000 verdt av eiendeler, inkludert luksusbilen, mens Bybit gjenvant over 1,1 millioner USDT og $140,000 fra hennes bankkontoer. Til tross for advokatens bønn om en mildere straff, med henvisning til hennes rolle som mor til to, ga retten en streng straff, som forsterket Singapores harde holdning til økonomiske forbrytelser.

​Den 21. februar opplevde Bybit også et stort sikkerhetsbrudd som resulterte i tyveriet av omtrent 1,5 milliarder dollar i Ethereum-tokens. Etter hendelsen, opplevde børsen en enestående økning i uttaksforespørsler, som oversteg 350 000, da brukere reagerte på bruddet.