Bitcoin-millionær risikerer fengsel: Prisen for å skjule $4 millioner i gevinster

Bitcoin-investor dømt: Den høye kostnaden ved å skjule kryptovalutagevinster

Frank Richard Ahlgren III, en bosatt i Austin, Texas, ble dømt til to års fengsel for “å levere en selvangivelse som feilaktig underrapporterte kapitalgevinsten han tjente på å selge $3,7 millioner i bitcoins,” kunngjorde det amerikanske justisdepartementet (DOJ) på fredag.

Rettspapirer viste at Ahlgren, en tidlig bitcoin-investor, begynte å kjøpe kryptovalutaen i 2011. “I 2015 kjøpte Ahlgren omtrent 1,366 bitcoins ved å bruke sine kontoer hos Coinbase,” og senere gjorde han betydelige gevinster fra salg, men unndro skatt, utdypet DOJ. Fung. assisterende aktor Stuart M. Goldberg understreket at Ahlgrens bevisste innsats for å bedra sin regnskapsfører og IRS “skaffet ham en toårig dom.”

Etterforskningen avslørte at Ahlgren brukte villedende metoder for å skjule kryptovalutasalg i 2018 og 2019, beskrev DOJ. Ifølge rettsdokumenter:

I 2018 og 2019 solgte Ahlgren bitcoins for mer enn $650,000, og rapporterte ikke disse salgene i det hele tatt på sine selvangivelser for 2018 og 2019.

Aktorene utdypet hvordan Ahlgren brukte miksere, flere lommebøker og kontantbytte i person for å skjule transaksjoner. I tillegg blogget han offentlig i 2014 om miksere som verktøy for å oppnå anonymitet i BTC-handlinger. Disse handlingene, sammen med feilmelding av et $3,7 millioner bitcoinsalg i 2017, resulterte i over $1 million i skattap.

Fungerende spesialagent i ledelsen Lucy Tan fra IRS-Criminal Investigation bemerket: “Denne saken viser at ingen står over loven… enten det gjelder dollar, pesos eller kryptovaluta.”

U.S. District Court Judge Robert Pitman påla ytterligere straff ved siden av fengselsstraffen. DOJ forklarte:

I tillegg til fengselsstraffen, beordret U.S. District Court Judge Robert Pitman for det vestlige distriktet i Texas, Ahlgren til å sone ett års overvåket løslatelse og betale $1,095,031 i erstatning til USA.

Denne banebrytende saken understreker IRS’ utvidede evner til å spore kryptovalutatransaksjoner. Assisterende sjef Michael C. Boteler og aktor Mary Frances Richardson ledet saken, med etterforskingsstøtte fra IRS Criminal Investigation (IRS-CI) og Texas Office of Attorney General.