Den amerikanske påtalemyndigheten for det vestlige distriktet av Washington har sikret en rekord i kriminelle inndrivelser, hovedsakelig drevet av Binances forlik.
Binances milliardoppgjør driver rekordstore DOJ-kriminelle inndrivelser
Denne artikkelen ble publisert for mer enn et år siden. Noe informasjon er kanskje ikke lenger aktuell.
SKREVET AV
DEL
Binances milliarder driver den amerikanske påtalemyndigheten til rekord i kriminelle inndrivelser
Den amerikanske påtalemyndigheten for det vestlige distriktet av Washington kunngjorde den 12. februar at de samlet inn rekordhøye 1,5 milliarder dollar i kriminelle handlinger for regnskapsåret 2024, der mesteparten kom fra et forlik med kryptovalutabørsen Binance. Amerikanske påtalemyndigheter opererer under Department of Justice (DOJ). “Kriminell betaling fra kryptobørsen Binance for manglende hvitvaskingsvern øker innsamlingene til ny rekord,” uttalte påtalemyndigheten.
Binance, verdens største kryptovalutabørs, erklærte seg skyldig i å ikke registrere seg som en pengesendingstjeneste, med vilje bryte med Bank Secrecy Act, og forårsake brudd på amerikanske sanksjoner. Betalingen var en del av en bredere kriminell bot på 4,3 milliarder dollar og forliksavtale om fortapelse, en av de største håndhevelsestiltakene noensinne mot et kryptoselskap. Amerikansk advokat Tessa M. Gorman understreket betydningen av forliket ved å si:
At de 1,5 milliarder dollar som kom gjennom vårt kontor, er en del av den 4,3 milliarder dollar store kriminelle boten og fortapelsen. Det er en rekord i det vestlige distriktet av Washington.
Saken understreket bekymringer om Binances overholdelse av amerikanske finansielle forskrifter og markerte et vendepunkt i føderale forsøk på å holde kryptoselskaper ansvarlige for regelbrudd.
Mens Binances straff utgjorde nesten hele beløpet som ble samlet inn i kriminelle handlinger, sikret DOJ også ytterligere inndrivelser fra andre økonomiske lovbrudd. Disse inkluderte skattesvindelsaker og eiendomsfortapelser, men Binance-saken var den klart betydeligste bidragsyteren til de rekordstore inndrivelsene.
Denne uken har den amerikanske verdipapir- og børs-kommisjonen (SEC) og Binance i fellesskap bedt om en 60-dagers pause i deres pågående juridiske kamp, med henvisning til den potensielle påvirkningen av SECs nylig opprettede kryptogruppestyrke. Dette trekket gjenspeiler et skifte mot en mer kryptovennlig regulatorisk tilnærming under SECs fungerende leder Mark Uyeda, som lanserte gruppen for å forbedre byråets forhold til kryptobransjen. SEC hadde tidligere anlagt søksmål mot Binance, og hevdet brudd på amerikanske verdipapirlovgivning. Denne pausen kan signalisere bredere endringer i SECs handlinger mot kryptobørser, potensielt føre til henleggelser eller gunstige forlik for tiltalte.
