Binance under press som amerikanske senatorer undersøker Trumps kryptoforbindelser

Finansdepartementet presset til å avsløre Binances bånd til Trumps kryptosatsing

Den amerikanske senatskomiteen for bank, bolig og byutvikling kunngjorde 9. mai at fem demokratiske senatorer hadde sendt et brev til finansminister Scott Bessent og justisminister Pam Bondi med krav om svar på føderal tilsyn med Binance etter børsens tilståelse av skyld i 2023 og forlik.

Ledet av senatorene Chris Van Hollen, Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse og Mazie Hirono, gransker brevet påståtte nylige møter mellom Binance-ledere og regjeringsrepresentanter, og uttrykker bekymring over potensielt tilbakeslag på lovpålagte compliance-forpliktelser. Etterforskningen understreker også bekymringer over mulige forbindelser mellom kryptobørsen og Trump-familiens nye kryptosatsing, World Liberty Financial.

Lovgiverne åpnet sitt brev med en direkte uttrykk for bekymring:

Vi skriver med bekymringer om nylige rapporter om møter mellom Binance-lederne og tjenestemenn fra finansdepartementet.

De fortsatte: “Ifølge Wall Street Journal omhandlet diskusjonene selskapets compliance-forpliktelser fastsatt etter Binances skyldserklæring og forlik i 2023 i føderal domstol på anklager om hvitvasking av penger, drift av en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet, brudd på amerikanske sanksjonslover, og unnlatelse av å forebygge og rapportere mistenkelige transaksjoner med terrorgrupper, inkludert Hamas og ISIS. Våre bekymringer om Binances compliance-forpliktelser er enda mer presserende gitt nylige rapporter om at selskapet bruker Trump-familiens stablecoin til å inngå samarbeid med utenlandske investeringsselskaper.”

Senatorene uttrykte ytterligere bekymring over rapporterte tiltak fra Binance for å redusere regulatorisk granskning:

Når administrasjonen letter tilsynet med en industri hvor aktører har brutt hvitvasking- og sanksjonslovgivning, er det ikke overraskende at Binance, som har innrømmet å prioritere sin egen vekst og fortjeneste over samsvar med amerikansk lov, vil forsøke å redusere det tilsynet som kreves av sitt forlik.

2023-tiltalen krever at Binance trekker seg ut av det amerikanske markedet og underlegger seg flerårig tilsyn av uavhengige monitorer utvalgt av Financial Crimes Enforcement Network og Justisdepartementet. Tidligere CEO Changpeng Zhao (CZ) erklærte seg også skyldig og mottok en fengselsstraff på fire måneder.

Bekymringene har økt med nylige rapporter om at Trump-familien er økonomisk sammenvevd med Binances virksomhet. Senatorene refererte til informasjon som tyder på at Binance kan utnytte den Trump-støttede stablecoinen USD1 til å fremme nye partnerskap med utenlandske investeringsselskaper.

I lys av disse hendelsene krevde senatorene detaljer om finansdepartementet og justisdepartementets handlinger for å opprettholde Binances forliksbetingelser, statusen for dets amerikanske tilbaketrekning, og eventuelle kommunikasjoner om en potensiell benådning for Zhao eller diskusjoner om USD1. Mens kritikere av krypto hevder at administrasjonen undergraver håndhevelse, advarer andre om at altfor aggressiv regulering risikerer å kvele amerikansk lederskap innen blockchain-innovasjon.