Franske myndigheter har startet en juridisk etterforskning av kryptovalutabørsen Binance for påstått hvitvasking av penger, skatteunndragelse og uautoriserte operasjoner. Det offentlige påtalemyndigheten i Paris uttalte at etterforskningen, som dekker 2019 til 2024, inkluderer mistenkt hvitvasking av penger knyttet til narkotikahandel på tvers av EU. Klager fra brukere som hevdet økonomiske tap og villedende informasjon utløste den franske etterforskningen. Binance benekter anklagene. Samtidig fant amerikanske påtalemyndigheter tidligere Binance skyldig i brudd på lover om hvitvasking av penger, og uttalte at det ikke rapporterte over 100,000 mistenkelige transaksjoner knyttet til terroristgrupper. Grunnlegger Changpeng Zhao (CZ) ble dømt til fire måneders fengsel, og Binance betalte en bot på 4,3 milliarder dollar.
Binance står overfor fransk etterforskning for påstått hvitvasking av penger og svindel
Denne artikkelen ble publisert for mer enn et år siden. Noe informasjon er kanskje ikke lenger aktuell.
SKREVET AV
DEL
