Binance slår tilbake på Senatets forespørsel, kaller anklagene «falske og ærekrenkende» i formelt svar

Binance imøtegår kongressens bekymringer, sier etterforskninger utløste kontofjerninger og risikokontroller

Kryptobørsen Binance ga et formelt svar på en henvendelse fra Kongressen om sine etterlevelsesrutiner. Den globale plattformen publiserte svaret 6. mars, som respons på et brev datert 24. februar fra den amerikanske senatoren Richard Blumenthal, rangert medlem av Senatets faste underkomité for etterforskninger, som ba om dokumentasjon og forklaringer knyttet til sanksjonsetterlevelse.

Kryptobørsen Binance ga et formelt svar på en henvendelse fra Kongressen om sine etterlevelsesrutiner. Den globale plattformen publiserte svaret 6. mars, som respons på et brev datert 24. februar fra den amerikanske senatoren Richard Blumenthal, rangert medlem av Senatets faste underkomité for etterforskninger, og bestridte det den beskrev som «falske, udokumenterte og ærekrenkende påstander om vårt etterlevelsesprogram og våre sanksjonskontroller».

Binance hevdet:

«Nylig rapportering om Binances sanksjonsetterlevelse er falsk, ser ut til å bygge på en misforståelse av fakta, og gjenspeiler ikke fullt ut det bredere etterforskningsarbeidet Binance har gjennomført.»

«Selv om selskapet ikke kan offentliggjøre detaljer som kan kompromittere pågående etterforskninger fra politimyndigheter, vil vi tilby det vi kan for å klargjøre faktagrunnlaget,» la børsen til.

Henvendelsen viste til omtale fra New York Times, Wall Street Journal og Fortune som stilte spørsmål ved børsens etterlevelsessystemer og hevdet forbindelser til transaksjoner som involverte sanksjonerte iranske enheter og Russlands såkalte skyggeflåte. Brevet av 24. februar igangsatte en formell granskning av disse rapportene og ba om intern dokumentasjon knyttet til sanksjonsovervåking, brukerkontoer og potensiell eksponering via mellommenn.

Svaret omtalte også to enheter som ble fremhevet i henvendelsen: Hexa Whale og Blessed Trust, som medierapporter beskrev som mellommenn som angivelig var knyttet til rundt 1,7 milliarder dollar i transaksjoner forbundet med sanksjonerte iranske aktører og russiske oljeoperasjoner.

Ifølge henvendelsen skal enhetene angivelig ha bidratt til å flytte midler til digitale lommebøker assosiert med Irans islamske revolusjonsgarde, samtidig som de omgåtte sanksjoner knyttet til russiske oljeforsendelser. Binance skrev: «Binance ble klar over bekymringene knyttet til disse enhetene etter å ha igangsatt en proaktiv etterforskning som svar på henvendelser fra politimyndigheter. Som følge av vår etterforskning fjernet vi disse enhetene fra Binance.com-plattformen. Videre er det etter vår kjennskap ingen Binance-konto som transakterte direkte med en Iran-basert enhet.»

Senator Blumenthals brev tok også opp bekymringer om påstander om at interne etterlevelsesansatte flagget mistenkelige transaksjoner, men senere ble suspendert eller oppsagt. Henvendelsen ba om dokumentasjon knyttet til iranske brukere, de to mellommennene i Hongkong, etterforskninger av Russland-tilknyttet oljeaktivitet, rollen til stablecoins som tether (USDT), og dokumentasjon vedrørende personaltiltak som involverer etterlevelsesansatte. Separat, 27. februar, oppfordret en gruppe på 11 amerikanske senatorer Finansdepartementet og Justisdepartementet til å etterforske Binance for mulige brudd på sanksjoner og regler mot hvitvasking.

Binances svar fastholder at etterlevelsesprogrammet fortsetter å utvides, og at selskapet samarbeider med politimyndigheter for å etterforske risiko, begrense ulovlig aktivitet og styrke sikkerhetstiltakene på tvers av plattformen.

FAQ 🧭

• Hvorfor svarte Binance på en henvendelse fra det amerikanske Senatet?
  Binance utstedte et formelt brev der det bestrider påstander om etterlevelsesprogrammet sitt og beskriver sine systemer for håndheving av regler mot hvitvasking og sanksjoner.
• Hvor stor er Binances etterlevelsesoperasjon?
  Børsen sier at den har mer enn 1 500 etterlevelsesmedarbeidere og bruker over 25 verktøy for overvåking og aktsomhetsvurdering.
• Hvor mye ulovlig krypto har Binance hjulpet myndighetene med å beslaglegge?
  Binance opplyser at de har bistått politimyndigheter med å beslaglegge mer enn 752 millioner dollar knyttet til ulovlig aktivitet de siste tre årene.
• Hvilke tiltak iverksatte Binance mot mistenkelige enheter?
  Selskapet sier at det fjernet Hexa Whale og Blessed Trust fra plattformen etter at etterforskninger knyttet transaksjonene deres til mistenkelige eksterne lommebøker.