Binance frøs eiendeler, sporet blokkjederuter og hjalp med å knuse et grenseoverskridende løsepenger-for-krypto-nettverk da det demonterte en hvitvaskingsring på $3,75 millioner som var skjult i kasinoer.
Binance fryser $3,5M i krypto da kidnappingsløsepenge-spor kollapser på blockchainen
SKREVET AV
DEL
Binance Nøytraliserer Krypto Vaskerisentral Skjult i Junket-Kasino Labyrint
Krypto-børsen Binance avslørte 13. juni at deres Financial Intelligence Unit (FIU) støttet filippinsk rettshåndhevelse i å demontere en sofistikert kidnapping-for-løsepenger-operasjon som involverte $3,75 millioner hvitvasket gjennom kryptovaluta. Kriminelle flyttet løsepengebetalinger gjennom kasino-junket operatører før de spredte midlene over digitale-eiendeler kanaler. Binances samarbeid gjorde det mulig for etterforskere å identifisere mistenkte og spore ulovlige pengeflyter på blokkjeden.
Binance CEO Richard Teng kommenterte på sosiale medieplattform X den 13. juni:
Når krypto misbrukes, trer vi til. Vårt team jobbet med filippinske myndigheter for å spore en $3,75M krypto løsepenger, identifisere mistenkte og flyter via våre etterretningverktøy.
Den filippinske nasjonalpolitiets Anti-Cybercrime Group møtte utfordringer med å spore de lagdelte transaksjonene på grunn av involvering av private junket operatører—entiteter som håndterer reise- og spillarrangementer for storspillere. Disse operatørene fungerte som mellommenn, og hjalp til med å tilsløre den finansielle sporet før midlene nådde kryptolommebøker. En rettshåndhevelses tjenestemann understreket viktigheten av Binances støtte: “Løsepengene ble fragmentert over flere adresser før de til slutt nådde kryptolommebøker. Binances raske assistanse var avgjørende for å hjelpe oss å fremme etterforskningen.”
I tillegg til å tilby analyser, forstyrret Binance hvitvaskingsoperasjonen ved å immobilisere tilknyttede eiendeler. Kryptobørsen uttalte:
Vårt team frøs også over USD $3,5 millioner i relaterte krypto eiendeler, forstyrret nettverkets finansielle infrastruktur. Lin ble senere arrestert og erklærte seg skyldig i en amerikansk føderal domstol for narkotikasamspill, hvitvasking av penger, og distribusjon av feilmerkede legemidler.
Binance bemerket at lignende innsats hadde bistått i å demontere nettverk av cyberkriminelle i Thailand og Malaysia. Selv om digitale valutaer presenterer nye utfordringer for global rettshåndhevelse, argumenterer kryptotilhengere for at blokkjede gjennomsiktighet gir rettshåndhevelsen nye måter å oppdage og forstyrre ulovlig finansiering.
