Barron’s: Anchorage Digital Underlagt Undersøkelse av Homeland Security

Rapport hevder Anchorage Digital står overfor DHS-undersøkelse

El Dorado Task Force (EDTF), en enhet for finansielle forbrytelser som retter seg mot ulovlige pengetransaksjoner, skal granske banken. Barron’s korrespondent Rebecca Ungarino avslørte først undersøkelsen 14. april, selv om hun understreket at “naturen av den tidligere urapporterte undersøkelsen var uklar.”

Ungarino opplyste videre at verken Anchorage eller tjenestemenn fra Homeland Security tilbød uttalelser når de ble bedt om avklaring. Lansert i 2017 av medgrunnleggerne Diogo Mónica og Nathan McCauley, opererer det San Francisco-baserte firmaet globalt, med knutepunkter i New York, Porto, Singapore og Sioux Falls.

Anchorage har den utmerkelsen å være den første føderalt charterede digitale aktivabanken i USA, godkjent av Office of the Comptroller of the Currency (OCC) i 2021. Samme år engasjerte U.S. Marshals Service Anchorage for å beskytte konfiskerte kryptovalutaer sammen med entreprenører Bitgo og Coinbase.

EDTFs selvstendige Cyber Division spesialiserer seg innen digitale lovbrudd og blokkjede-relaterte transaksjoner. Offentlige opptegnelser indikerer at oppgavekraften har bidratt til å avdekke operasjoner involverende kryptovalutabasert svindel, hemmelige nettmarkeder, og ulovlige finansieringsopplegg. Blant målene var Empire Market, en mørkenettplattform implisert i $430 millioner av ulovlige transaksjoner, som kulminerte i beslaglegging av $75 millioner i digitale valutaer og eiendeler.