AUSTRAC, Australias finansielle tilsynsorgan, har uttrykt bekymring for at noen kryptovaluta-ATM-leverandører kanskje mangler tilstrekkelige tiltak for hvitvasking og motvirkning av terrorisme.
Australia slår ned på kryptomater, med henvisning til utilstrekkelige tiltak for AML og CTF
Denne artikkelen ble publisert for mer enn et år siden. Noe informasjon er kanskje ikke lenger aktuell.
SKREVET AV
DEL
Arbeidsgruppe Identifiserer Bekymringsfulle Trender
Den australske finansielle tjenesteindustrien sine tilsynsorgan, AUSTRAC, har hevdet at noen kryptovaluta-ATM-leverandører “kanskje ikke har de riktige kontrollene for hvitvasking og motvirkning av terrorisme (AML/CTF) på plass.” Tilsynsorganets administrerende direktør, Brendan Thomas, sa at en arbeidsgruppe som er opprettet for å vurdere risikoene forbundet med kryptovaluta-ATM-er har identifisert “bekymringsfulle trender og indikasjoner på mistenkelig aktivitet,” inkludert svindeltransaksjoner.
I en uttalelse fra 31. mars antydet AUSTRAC at det økende antallet minibanker—fra 23 i 2019 til 1,600 i 2025—krever økt gransking. Ifølge uttalelsen blir de fleste av de nye minibankene installert av digitale aktivabørser. Det store flertallet av transaksjonene involverer kontantinnskudd for å kjøpe bitcoin (BTC).
AUSTRACs avsløring om at kryptovaluta-ATM-leverandører ikke har tilstrekkelige AML og CTF-tiltak kom uker etter at Thomas kunngjorde at kryptovalutaenheter ville være forpliktet til å gi den informasjon om finansielle transaksjoner. Som rapportert av Bitcoin.com News, gjaldt dette kravet også kryptovaluta-ATM-leverandører.
Når han forklarer AUSTRACs beslutning om å skjerpe fokuset på minibankoperatører, sa Thomas, som tidligere lovet å gå etter enheter som ikke oppfyller sine forpliktelser:
“Vi ønsker å sikre at kryptovaluta-ATM-leverandører har robuste praksiser for å minimere risikoen for at maskinene deres kan brukes til å hvitvaske skitne penger eller til å svindle og bedra uskyldige mennesker. Vi vil fortsette å samarbeide med industrien for å heve standardene, men vi vil også ta grep mot operatører som ikke overholder.”
Som tidligere rapportert av Bitcoin.com News, har AUSTRAC utviklet materialer for å hjelpe kryptovalutabørser med å identifisere risikoer for finansiell kriminalitet. Overfor brukerne oppfordret tilsynsorganet dem til å rapportere mistenkelig svindelaktivitet eller svindel med kryptovaluta-ATM-er til antiskam.
