AUSTRAC Strammer Grepet på Krypto Børser, Advarer om Håndhevelsestiltak

Rapportering av mistenkelige transaksjoner

Den australske finansagenturen ansvarlig for overvåkning av transaksjoner har sagt at tilbydere av virtuelle aktivatjenester som peer-to-peer kryptovalutabørser og depotleverandører vil bli pålagt å registrere brukeropplysninger fra 31. mars 2026. Videre vil disse enhetene også bli pålagt å rapportere finansiell transaksjonsinformasjon og mistenkelige saker til den australske rapporterings- og analyseenheten for transaksjoner (AUSTRAC).

I e-postrespons til en forespørsel fra Bitcoin.com News sa agenturen at dette kravet vil gjelde for over 400 registrerte leverandører av digitalt valutabytte hos dem. Dette gjelder også et “mindre undergruppe” som leverer kryptovaluta-automatiske teller-maskin-tjenester (CATM).

“Fra 31. mars 2026 vil disse forpliktelsene gjelde for virtuelle aktivatjenesteleverandører hvis de tilbyr tjenester i digital aktivabytte, overføring av digitale aktiva, oppbevaring (depositar) tjenester eller finansielle tjenester ved tilbud av virtuelle aktiva. Slike tjenester er vanligvis referert til som peer-to-peer bytte, oppbevaring av lommebøker og initial coin offerings,” sa AUSTRAC.

Under Anti-Pengevask og Anti-Terrorfinansieringsloven 2006 (AML/CTF-loven) er tilbydere av virtuelle aktivatjenester også pålagt å ha “passende systemer, kontroller og styring på plass.” AUSTRAC, som tidligere har målrettet uregelmessige enheter, advarer om håndhevingshandlinger mot kryptovalutafirmaer som unnlater å overholde AML/CTF-lovens bestemmelser.

106 enheter utstedt påminnelser

I sin oppdatering 17. februar avslørte AUSTRAC at de hadde tatt tiltak mot 13 leverandører av pengeoverføringer og digitalt valutabytte. Av disse fikk ni sine respektive registreringer kansellert, suspendert eller fornyelse nektet. Videre har agenturen siden januar 2024 utstedt 106 enheter på tvers av alle sektorer med påminnelser om deres forpliktelser. Likevel har agenturens administrerende direktør Brendan Thomas lovet å gå etter de som ennå ikke har etterkommet.

“Bedrifter som jobber i dette området som ikke oppfyller sine forpliktelser, kan forvente å høre fra oss,” sa administrerende direktør.

I mellomtiden presiserte AUSTRAC at det ikke er agenturet ansvarlig for å regulere spesifikke kryptovalutaer. I stedet regulerer det kun australske leverandører av digitalt valutabytte som bytter kryptovalutaer for fiat-valuta. Agenturet la til at de har gjort dette siden april 2018.