AUSTRAC beordrer Binance Australia til å utnevne revisor på grunn av brudd på anti-hvitvaskingsregler

En advarsel til globale børser

Australias finansiell etterretnings- og anti-hvitvaskingsbyrå, AUSTRAC, har pålagt Binance Australia å utnevne en ekstern revisor etter å ha identifisert “alvorlige bekymringer” med kryptobørsens AML/CTF-kontroller. Direktivet kommer etter en regulatorisk gjennomgang av Investbybit Pty Ltd, den lokale delen av verdens ledende sentraliserte kryptobørs.

Ifølge en pressemelding ble beslutningen utløst av flere påståtte feil fra Binance Australias side. AUSTRAC-sjef Brendan Thomas fremhevet selskapets nylige uavhengige gjennomgang, som han sa var “begrenset i omfang” relativt til Binances størrelse, forretningsutvalg og risikoprofil.

AUSTRAC reiste også bekymringer om mangel på lokal tilsyn og ressurser, samt høy medarbeiderutskifting. Disse problemene førte til at byrået stilte spørsmål ved den generelle tilstrekkeligheten av Binances AML/CTF-styring i landet.

Thomas understreket at selv om globale operatører som Binance kan fremstå som godt ressurssterke, må de tilpasse sine systemer for å reflektere lokale regulatoriske krav. “Hvis de ikke forstår lokale hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisikoer, unnlater de å oppfylle sine AML/CTF-forpliktelser i Australia,” sa han.

AUSTRACs sjef minnet også alle digitale valutabørser om å være på vakt mot mistenkelige transaksjoner, spesielt de knyttet til svindel, nettkriminalitet og terrorfinansiering. Han uttalte:

Jeg minner alle digitale valutabørser om å være årvåkne overfor transaksjoner som indikerer mistenkelig oppførsel, inkludert hvitvasking via svindel og nettkriminalitet og terrorfinansiering – potensialet for disse aktivitetene er mye høyere for globale børser.

Binance Australia har fått 28 dager på seg til å nominere eksterne revisorer for AUSTRACs vurdering og utvelgelse.

Siden starten av året har AUSTRAC strammet inn kontrollene på kryptobørser og har tatt sanksjoner mot enheter som angivelig ikke har overholdt visse krav. For eksempel rapporterte Bitcoin.com News i mai at AUSTRAC hadde bøtelagt kryptobørsen Cointree for angivelig å ha unnlatt å levere rapporter om mistenkelige forhold i tide.

Før det tok byrået tiltak mot 13 remitterings- og digitale valutavekslingsleverandører. Fra og med mars 2026 vil AUSTRAC kreve at kryptoenheter samler inn brukerdata samt rapporterer finansiell transaksjonsinformasjon.