Eduardo Taiano, den argentinske aktoren som for tiden etterforsker Milei og de som samarbeider i Libra, har beordret frysning av alle LIBRA-tokens involvert i saken. Videre gransker advokaten aktivitetene til de adressene som holder LIBRA og som også har kjøpt andre valutaer.
Argentinsk påtaleansvarlig beordrer massiv frysing av kryptovaluta i Libra-saken
Denne artikkelen ble publisert for mer enn et år siden. Noe informasjon er kanskje ikke lenger aktuell.
SKREVET AV
DEL
Argentinsk aktor avanserer med Libra-etterforskning: Massefrysning av tokens beordret
Etterforskningen av Libra, meme-mynten som ble delt av president Javier Milei timer før dens kollaps, avanserer i Argentina. Eduardo Taiano, aktoren som leder saken, jobber for tiden med å sikre bevis som kan knytte gruppen involvert i lanseringen av valutaen til Milei.
Taiano har bedt om en detaljert rapport over alle bevegelsene knyttet til Libra-tokens, for å fastslå de adressene som har tjent mest, og forsøke å kryssreferere dette med innehaverne av disse adressene. Den pseudonyme naturen til kontoene har imidlertid gjort denne oppgaven vanskelig.
På samme måte har Taiano beordret en fullstendig frysing av eiendelene som er involvert i etterforskningen, for å unngå mulig tilsløring og fastslå om det har vært penge- eller eiendelsvasking knyttet til Libra-bevegelser til andre plattformer. For dette formål har aktoren sendt meldinger til internasjonale børser for å gi overdra data om Libras token-bevegelser.
En av adressene involvert i etterforskningen har allerede foretatt kjøp av andre meme-mynter, noe som kan være en indikasjon på et eiendelsvaskingsopplegg.
Til slutt kryssrefererer aktoren også kommunikasjoner og besøk for å fastslå det direkte ansvaret bak Libras lansering. Telefonlogger og besøksregistre er blitt anmodet for å prøve å knytte den angivelige involverte gruppen, inkludert president Milei.
Karina Milei, presidentens søster, står også overfor anklager om mulige bestikkelser for å få tilgang til president Milei, samlet under betegnelsen “konsulentgebyrer.”
Rapporter indikerer at etterforskningen også har avansert i USA, med at Justisdepartementet allerede har iverksatt en etterforskning som for tiden er i en tidlig fase.
Les mer: Rapport: DOJ åpner etterforskning i Libra-token-saken
President Milei har gjentatte ganger benektet sin involvering i opplegget som påvirket over 44 000 investorer. “Hvis du går til kasinoet og taper penger, er det ditt problem,” uttalte han i et TV-intervju i februar.
