Den argentinske føderale dommeren María Servini har beordret banker til å avsløre finansielle opptegnelser til president Javier Milei og hans søster Karina som en del av en etterforskning av en påstått LIBRA-kryptovalutasvindel knyttet til tap på millioner.
Argentinsk dommer beordrer finansiell avsløring av president Milei i LIBRA-svindelsaken
SKREVET AV
DEL
Argentinas president Milei uteblir fra mekling mens dommeren søker finansielle opptegnelser i kryptosvindel
Lokale medier rapporterer at en føderal dommer María Servini ba Argentinas sentralbank om å oppheve taushetsplikten på president Javier Mileis kontoer og de til hans søster, Karina, midt i en utvidet etterforskning av den påståtte meme-mynten LIBRA kryptovalutasvindel. Ordren, innlevert under forsegling, søker transaksjonsopptegnelser som daterer seg tilbake til 2023 og inkluderer midlertidig frysing av eiendeler for tre andre mistenkte: forretningsmannen Mauricio Novelli, tidligere regulatorisk rådgiver Sergio Morales, og YouTuber Manuel Terrones Godoy.
Dagbladet Página 12 uttalte at verken Milei eller hans søster deltok på en meklingshøring med ofre på torsdag, noe som potensielt åpner for sivile søksmål. Myndighetene knyttet Novellis mor og søster til overvåkningsopptak som viser dem gå inn i en Buenos Aires bankfilial med tomme vesker den 17. februar og forlate med fulle containere. Opptaket, gjennomgått av påtalemyndighetene, sammenfaller med en ransaking som fant tømte bankbokser angivelig knyttet til ordningen.
En rapport fra det føderale politiet bemerket at veskene fremsto som “synlig større” ved utgang. Mileis fravær ved meklingen, organisert for 25 ofre som krevde 4,5 millioner dollar i tap, trakk kritikk. Kun Terrones Godoys advokat deltok på den virtuelle økten. Juridiske eksperter sier at deres fravær kan utløse ytterligere klager. Anklager Eduardo Taiano leder etterforskningen, som fokuserer på transaksjoner etter Mileis tweet den 14. februar som promoterte LIBRA.
LIBRA meme-mynten, lansert på Pump.fun plattformen, anses bredt for å ha vært en pump-og-dump-svindel snarere enn et legitimt prosjekt. Myntens verdi kollapset uker senere, hvilket utløste bedrageribeskyldninger. Ofrenes advokat Nicolás Oszust kalte meklingen et “kritisk skritt mot ansvarlighet.” I mellomtiden markerer Servinis ordrer den første direkte juridiske granskningen av Mileis økonomi siden han tiltrådte i 2023.
