Argentina fryser kryptolommebøker knyttet til terrorfinansiering

Argentina innfører administrative frysetiltak på kryptovaluta-lommebøker mistenkt for å finansiere terrorisme

Argentina tar nå tak i bruken av kryptovalutafond for å finansiere terrorisme. Finansinformasjonsenheten (UIF), Argentinas vaktbikkje for hvitvasking av penger og antiterrorisme, har oppdaget bruk av nasjonale kryptovalutabørser som potensielt kan være knyttet til å finansiere Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), en syrisk terrorgruppe med bånd til Al Qaida.

Etterforskningene indikerer at to personer—en russisk statsborger bosatt i Argentina og en annen utenlandsk statsborger identifisert av det amerikanske finansdepartementet og det israelske nasjonale kontoret for bekjempelse av terrorfinansiering (NBCTF)—kan samarbeide med denne gruppen.

Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) fikk nylig fjernet sin status som en utenlandsk terrororganisasjon (FTO) av det amerikanske utenriksdepartementet; likevel er gruppen fortsatt anerkjent som en terrororganisasjon av internasjonale antiterrororganisasjoner.

Selv om det ikke er noen indikasjon på at disse midlene skulle brukes til å utføre terrorhandlinger i Argentina, er landet forpliktet av Financial Action Task Force (FATF) til å handle i tilfeller hvor det er risiko for internasjonal terrorfinansiering.

Tiltaket ble foreslått av UIF, som mottok et tips fra to kilder, en lokal og en internasjonal, og varslet en føderal dommer, som godkjente den administrative frysen av krypto-midlene.

Lokale kilder knyttet til handlingene indikerte at “som et første skritt ble det besluttet å fryse alle lommebøker og fondstransaksjoner han hadde gjort eller forsøkt å gjøre, og fra nå av vil andre tiltak intensiveres med intervensjon fra rettsvesenet.”

Disse samme kildene avslørte også at i kjeden av transaksjoner av disse midlene finnes det adresser som potensielt kan ha bånd til andre ulovlige organisasjoner, uten å gi ytterligere detaljer om emnet.

Les mer: USA avdekker sivil inndragelse mot $2 millioner i krypto knyttet til Hamas