Det argentinske rettssystemet har beordret Tether, utstederen av USDT-stablecoin, til å fryse over 3,5 millioner dollar knyttet til Rainbowex, en angivelig mega pyramideoperasjon som for tiden er under etterforskning. Anmodningen kommer etter gjennomføringen av 22 ransakingsordre og pågripelsen av 10 personer knyttet til disse operasjonene.
Argentina fryser 3,5 millioner dollar i USDT knyttet til Rainbowex i forbindelse med massiv beslagleggelsesoperasjon
Denne artikkelen ble publisert for mer enn et år siden. Noe informasjon er kanskje ikke lenger aktuell.
SKREVET AV
DEL
Argentinske myndigheter utsteder beslagordre på 3,5 millioner USDT mot Rainbowex
Argentinske myndigheter har beordret Tether, selskapet bak USDT, til å fryse 3,5 millioner dollar i eiendeler knyttet til Rainbowex, en angivelig pyramidespil som har påvirket tusenvis i Argentina. Dette tiltaket vil være en av de første gangene det formelle argentinske rettssystemet samhandler med Tether for å fullføre en beslagordre.
Tiltaket kommer i kjølvannet av en massiv operasjon mot personer knyttet til Rainbowex’ operasjoner. Den koordinerte prosedyren utførte 22 ransakingsordre og resulterte i pågripelsen av 10 personer som en del av en aksjon i San Pedro. Prosedyren førte også til utstedelse av to røde internasjonale arrestordre for to malaysiske individer.
USDT, sentralt utstedt av Tether, kan blokkeres via svartelisting av lommebøkene som inneholder den smittede valutaen. Involveringen av den private sektoren var nøkkelen til å oppnå denne milepælen, ettersom børser som Lemon og selskaper som Chainalysis støttet denne innsatsen med deres tekniske support.
Ifølge argentinske kilder nær saken, “la disse institusjonene all informasjonen som finnes i deres databaser tilgjengelig, som spesialister på sine områder for å bistå i dataanalyseprosesser.”
Rainbowex opptrådte som en ekte plattform som brukte kryptotransaksjoner og bevegelser for å få høye belønninger for sine investorer. Imidlertid, ifølge undersøkelser, var systemet en del av en lukket sirkel uten tilknytning til offentlige blokkjeder. Da investorer forsøkte å stenge kontoene sine og ta ut fortjenesten, nektet systemet, og det var da problemene startet.
Etterforskningen pågår fortsatt. Myndighetene har oppdaget at personer knyttet til Rainbowex til og med leide inn skuespillere til å posere som direktører på arrangementer. Maurycy Lyczko, en polsk statsborger, sa at han ble betalt 1 500 dollar for sin deltakelse i et prisutdelingsarrangement der de mest aktive og vellykkede deltakerne ble anerkjent av fellesskapet.
Økningen i denne typen pyramidespill har gjort myndighetene oppmerksomme. Sikkerhetsdepartementet har nylig økt sin årvåkenhet overfor disse aktivitetene, og listet dem som en del av forbrytelsene som er gjenstand for deres forebyggende aktiviteter.
Les mer: Argentina patruljerer cyberspace i jakten på kryptokriminelle
