$450 millioner i beslaglagte kryptoeiendeler på vei tilbake til bedrageriofre.

DOJ Planlegger Erstatning for Tusenvis Etter $577M Kryptovaluta-svindel

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde 12. august at to estiske statsborgere er dømt for å ha drevet et verdensomspennende Ponzi-svindel med kryptovaluta, hvor en betydelig del av saken nå dreier seg om å returnere beslaglagte eiendeler til ofrene. DOJ uttalte:

To estiske statsborgere ble i dag dømt til 16 måneder i fengsel for å orkestrere en massiv kryptovaluta Ponzi-svindel som svindlet hundretusenvis av ofre over hele verden, inkludert i USA.

Aktorene sa at mennene, Sergei Potapenko og Ivan Turõgin, brukte selskapet sitt Hashflare til å love kundene en andel av overskuddet fra kryptovalutautvinning, mens i virkeligheten skjedde mye av utvinningen ikke. Svindelen samlet inn mer enn 577 millioner dollar fra 2015 til 2019 gjennom fabrikerte dashboards og falske ytelsespåstander.

Dommen, levert av U.S. District Judge Robert S. Lasnik i Seattle, kommer etter at begge mennene allerede hadde sonet 16 måneders fengsel i varetekt før rettssaken. “Mennene har allerede sonet 16 måneder i varetekt; i tillegg til fengselsstraffen, beordret U.S. District Judge Robert S. Lasnik dem å betale en bot på $25,000 hver og fullføre 360 timer samfunnstjeneste under overvåket løslatelse. Mennene forventes å returnere til Estland for å sone sine vilkårsperioder,” forklarte justisdepartementet.

Aktorene hevdet at mye av investorenes penger ble brukt på bitcoin-kjøp, eiendom, luksusbiler og andre dyre personlige utgifter. Midlertidig U.S. Attorney Teal Luthy Miller beskrev handlingene som “en klassisk Ponzi-svindel” som forårsaket betydelige økonomiske og emosjonelle skader for ofrene.

Myndighetene understreket at et nøkkelresultat i saken er den storstilte inndragningen som er ment å hjelpe de som ble skadet av svindelen. “Dommene inkluderte også inndragningen av kryptovaluta, midler, kjøretøy, fast eiendom, og utstyr for kryptovalutautvinning—beslaglagt av USA og dets utenlandske rettshåndhevingspartnere—som samlet er verdsatt til over 450 millioner dollar,” bemerket DOJ, og la til:

De inndratte eiendelene vil være tilgjengelige for en erstatningsprosess for å kompensere ofre for forbrytelsen.

Detaljer om erstatningsprosessen vil bli kunngjort på et senere tidspunkt, og føderale tjenestemenn sier at flertallet av den beslaglagte formuen vil bli rettet mot tilbakebetaling. DOJ jobbet sammen med estisk politi og grensetjeneste og Estlands riksadvokatkontor for å sikre disse eiendelene og sørge for at de kan distribueres tilbake til ofrene i flere land.