En kryptomarkedmaker innrømmet å ha drevet med falsk handel i flere år, ved å bruke spesialtilpasset programvare for å oppblåse tokenpriser og volum i en massiv plan for å villede investorer.
$23 millioner beslaglagt da kryptovareprodusent kollapset med skyldig tiltale
Denne artikkelen ble publisert for mer enn et år siden. Noe informasjon er kanskje ikke lenger aktuell.
SKREVET AV
DEL
Wash Trading-imperium knust: DOJ avslører flere års kryptovolum-svindel
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde 21. mars at Gotbit Consulting LLC og dens grunnlegger Aleksei Andriunin erklærte seg skyldige i føderal domstol i Boston for anklager om bedrageri og konspirasjon knyttet til en flere år lang kryptovalutamarkedmanipulasjonsskjema.
Andriunin, en 26 år gammel dobbelt statsborger av Russland og Portugal, ble arrestert i utlandet i oktober 2024 og utlevert til USA den påfølgende februar. Firmaet, som opererte som en markedsmaker i kryptosektoren, innrømmet å ha vært involvert i svindel med handelsaktivitet for flere digitale tokener.
Justisdepartementet uttalte:
Som en del av dagens kriminelle løsning, ble Gotbit enige om å avslutte all virksomhet og gi fra seg omtrent 23 millioner dollar i beslaglagt kryptovaluta. I henhold til tilståelsesavtalen med Andriunin, vil myndighetene anbefale en straff på opptil to års fengsel.
Føderale påtalemyndigheter avslørte at mellom 2018 og 2024 brukte Gotbit wash trading-strategier for å simulere handelsaktivitet, oppblåse volum og pris for å lure investorer og plattformer. Selskapet brukte flere kontoer for å unngå oppdagelse og promotere klientenheter som Robo Inu og Saitama, som begge nå er under separat etterforskning. Andriunin har tidligere erkjent å ha utviklet spesialtilpasset programvare for dette formålet i et intervju i 2019.
Ifølge DOJ: “Gotbit er den tredje markedsmakeren som har løst kriminelle anklager relatert til wash trading i kryptovalutaindustrien.” Departementet uttalte videre: “I oktober 2024 erklærte grunnleggeren av Mytrade seg skyldig i forbindelse med å tilby en ulovlig wash trading-tjeneste identifisert gjennom en undercover politioperasjon. I januar 2025 erklærte CLS Global FZC LLC seg skyldig i forbindelse med å tilby ulovlige ‘volume support’-tjenester avdekket av den samme operasjonen.”
Anklagene kan bære potensielt alvorlige straffer. DOJ forklarte:
Anklagen om bedrageri gir en straff på opptil 20 år i fengsel, opptil tre år med overvåket løslatelse, en bot på opptil $250,000 eller dobbelt bruttofortjeneste eller tap som følge av lovbruddet, erstatning og inndragning.
I tillegg sa justisdepartementet: “Anklagen om konspirasjon for å begå markedsmanipulasjon og bedrageri gir en straff på opptil fem år i fengsel, opptil tre år med overvåket løslatelse, en bot på opptil $250,000 til dobbelt bruttofortjeneste eller tap fra lovbruddet, erstatning og inndragning.”
