$2,5M i kryptoaktiva beslaglagt i thailandsk svindelraid

Svindelstormestre Koblet til Menneskehandel

En nylig fellesoperasjon av thailandsk og kinesisk rettshåndhevelse resulterte i beslag av $2,5 millioner i USDT-stabile mynter (84 millioner baht) fra to kinesiske svindelstormestre. En rapport sier at de to, Ye Wanyou, 29, og Li Weijia, 30, opprinnelig motsto arrestasjon før de ble lagt i bakken av offiserer som ransaket deres luksusbolig 5. februar.

I tillegg til de digitale eiendelene, hentet offiserer fra Huamark politistasjon og Politiets Cyber Taskforce også eiendeler verdt $114,285 og mer enn $11,430 i kontanter. Før razziaen skal Thailands statsminister Paetongtarn Shinawatra ha instruert topp polititjenestemenn, inkludert nasjonal politisjef Kitt-rath Phanphetch, til å samarbeide med sine kinesiske kolleger.

En etterforskning to dager etter arrestasjonene fant bevis som kobler de to kinesiske statsborgerne til en menneskehandelsring som opererer nær Mae Sot-distriktet i Tak-provinsen, langs den thailandsk-kinesiske grensen. Etterforskningen fastslo også at stormestrene hadde lignende operasjoner i Phnom Penh, Kambodsja, og var involvert i markedsføring av falske produkter i Thailand.

I følge en rapport fra Bangkok Post antas de to stormestrene å være senior medlemmer av en callsenter-gjeng som opererer en “insult to injury” svindel. Svindelens metoder involverte bruk av falske Facebook-kontoer til Det Kongelige Thailandske Politi for å overbevise intetanende innbyggere om at svindlere hadde stjålet pengene deres.

Innbyggere som svarte på innleggene på de falske sosiale mediekontoene ble angivelig vist hvordan svindlerne hadde flyttet midlene til spillsider. Svindlerne tilbød deretter å hjelpe ofrene med å gjenvinne de “stjålne” midlene, når de faktisk stjal fra dem. Denne taktikken har blitt populær blant thailandske svindlere og de i nabolandene.

I mellomtiden rapporterte Bangkok Post at de to stormestrene opprinnelig ble siktet for ulovlig å ha tilrettelagt bankkontoer og salg av telefonnumre. Begge nekter for anklagene.