$2,2M i kryptovaluta frosset av AG Letitia James, sikring av midler for ofre

AG James’ dristige trekk fryser $2,2M i kryptobytte fra falske jobbsnyltere

Kontoret til New Yorks justisminister Letitia James annonserte forrige uke at James har reist søksmål for å gjenvinne 2,2 millioner dollar i kryptovaluta stjålet gjennom en sofistikert tekstmelding-svindel rettet mot personer som leter etter muligheter for fjernarbeid. Svindlerne sendte uoppfordrede meldinger som tilbød jobber med fleksible timer og høy lønn, og krevde at ofrene kjøpte kryptovaluta for å delta. Kunngjøringen sier:

AG James fryser kryptovaluta for 2,2 millioner dollar, og reiser søksmål for å gjenvinne penger for svindlete newyorkere.

I tillegg til å gjenvinne midler søker søksmålet straff, erstatning og skadeserstatning, samt et permanent forbud mot svindlernes bedragerske aktiviteter.

Svindelen begynte med falske jobbtilbud som hevdet at ofrene ville tjene provisjoner ved å vurdere produkter for å generere markedsdata. Ofrene ble instruert om å åpne kontoer på legitime kryptovalutaplattformer, som Coinbase og Crypto.com, og kjøpe stablecoins som USDC og USDT. De ble fortalt at midlene var nødvendige for å “legalisere” dataene de genererte og forsikret om at innskuddene ville bli refundert sammen med provisjoner.

Når ofrene overførte kryptovalutaen til ukontrollerte lommebøker styrt av svindlerne, ble midlene praktisk talt utraserbare. Svindlerne brukte falske nettsteder som etterlignet legitime selskaper for å få prosessen til å virke troverdig. Da ofrene forsøkte å ta ut pengene sine, krevde svindlerne ytterligere falske gebyrer, som “kredittscoreforbedring” eller “blokkjede-verifikasjons” gebyrer, noe som førte til ytterligere tap. I ett tilfelle mistet en offer fra New York over $100,000.

En etterforskning ledet av Attorney Generalens kontor, i samarbeid med U.S. Secret Service og Queens County District Attorney’s Office, sporede de stjålne midlene. “Min kryptovalutaenhet klarte å identifisere og spore over $2 millioner i stjålet krypto og identifisere de digitale lommebøkene hvor disse myntene ble holdt,” sa Queens District Attorney Melinda Katz. Kunngjøringen legger til at under forløpet av sin etterforskning:

OAG sikret Tether Limiteds frivillige avtale og samarbeid om å fryse den stjålne USDT, og Queens County District Attorney’s Office sikret en ransakingsordre for å fryse USDC stjålet i svindelen. Fordi kryptovalutaen er frosset, er den tilgjengelig for å bli gjenvunnet og returnert til svindelens ofre med rettens godkjenning.