$198 millioner krypto-mirage? SEC retter seg mot AI handels-kongemakker i global Ponzi-opprør

AI Autotrader eller Røyk og Speil? SEC Avslører Hva PGI Egentlig Var

Det amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) kunngjorde 22. april at det har siktet Ramil Palafox, grunnlegger av PGI Global, for å ha gjennomført en omfattende svindeloperasjon som samlet inn omtrent 198 millioner dollar fra investorer over hele verden. Ifølge SECs klage hevdet PGI Global å være et selskap for kryptovaluta- og valutahandel.

Byrået hevder at i stedet for å bruke investorene midler til legitim handelsaktivitet, omdirigerte Palafox mer enn 57 millioner dollar til luksuriøse personlige kjøp, inkludert eksklusive kjøretøy og dyrt utstyr. Resten av investorens kapital ble angivelig brukt til å betale ut falske avkastninger og henvisningsbelønninger i en Ponzi-lignende ordning som ble avslørt i 2021. Scott Thompson, assisterende direktør ved SECs regionale kontor i Philadelphia, understreket den villedende naturen til ordningen:

Som påstått i vår klage, tiltrakk Palafox investorer med løftet om garantert avkastning fra sofistikert kryptovaluta- og valutahandel, men i stedet for å handle, kjøpte Palafox biler, klokker og hus til seg selv og sin familie med millioner av dollar fra investormidler.

Mellom januar 2020 og oktober 2021 tilbød PGI Global “medlemskap”-pakker og henvisningsinsentiver som SEC beskrev som markedsføringstaktikker på flere nivåer rettet mot å rekruttere ytterligere ofre under illusjonen av konsistent avkastning.

Kommisjonen beskrev Palafox’ bruk av teknisk sjargong og digital ressurs hype som et dekke for dypere misbruk. SEC detaljerte:

I virkeligheten var hans falske påstander om ekspertise innen kryptobransjen og en angivelig AI-drevet autohandelplattform bare et dekke for internasjonal verdipapirsbedrageri.

Regulatorens klage søker omfattende straffer, inkludert “permanent påleggslettelse, adferdsbaserte forbud som forhindrer Palafox fra å delta i markedsføringsprogrammer på flere nivåer som involverer tilbud eller salg av verdipapirer og tilbud av kryptoressurser kjøpt eller solgt som et verdipapir, inndragning av uriktig oppnådde gevinster med forrentning før dom, og sivile straffer.” Straffesaker er også igangsatt av det amerikanske statsadvokatkontoret for Eastern District of Virginia. SECs etterforskning pågår fortsatt.