130 kryptoplattformer i skyggen fjernet i Kasakhstans nådeløse nedslag

Kazakhstan Strammer Grepet om Uregistrerte Kryptobørser og Økonomisk Kriminalitet

Regjeringer strammer inn tilsynet med kryptovalutamarkeder, med Kazakhstan som øker håndhevelsen mot uregistrerte handelsplattformer knyttet til økonomisk kriminalitet. Visestyreformann for Finansielt Overvåkingsbyrå (AFM) Kairat Bizhanov skal ha avslørt under et nylig regjeringsmøte at myndighetene hadde demontert 130 ulovlige kryptobørser mistenkt for å hvitvaske kriminelle midler, og konfiskert $16,7 millioner i digitale eiendeler.

Bizhanov ble sitert med å si:

Aktivitetene til 130 uregistrerte kryptobørser involvert i hvitvasking av kriminelle midler har blitt avsluttet i år. Virtuelle eiendeler verdt $16,7 millioner ble beslaglagt.

Initiativet er i tråd med Kazakhstans lov om digitale eiendeler, som kun tillater børser lisensiert av Astana Financial Services Authority (AFSA) og som er tilknyttet lokale banker å operere lovlig. Uregistrerte plattformer utenfor dette rammeverket anses som ulovlige.

Videre forklarte han at AFM hadde avdekket 81 skyggegrupper med ulovlig omsetning på 24 milliarder KZT ($43 millioner) i 2024, noe som understreker vedvarende risikoer knyttet til anonyme kontantuttak.

AFM, i koordinering med Justisdepartementet og Departementet for Kunstig Intelligens, har innført strengere verifiseringsprosedyrer for forretningsregistrering for å hindre at falske selskaper brukes i økonomisk kriminalitet. De siste tre årene har myndighetene trukket tilbake registreringen av 3,600 fiktive selskaper knyttet til 30,000 svindeltransaksjoner til en verdi av 280 milliarder KZT.

Analytikere bemerker at selv om nedslåingen understreker Kasakhstans sterke regulatoriske holdning, kunne etablering av et klart og effektivt lisenssystem posisjonere landet som et regionalt knutepunkt for compliant blokkjedeinnovasjon.