$124 millioner kryptovaskingsskjema avdekket i Australia—Myndighetene siktet fire

Mesterhjerner Konverterer Kontanter til Krypto i Forsøk på å Skjule Midler

En australsk fleragent-etterforskning har avslørt en kompleks hvitvaskingsoperasjon i Queensland, med tiltaler mot fire personer og tilbakeholding av omtrent 13,7 millioner dollar (21 millioner AUD) i kriminelle eiendeler. I sentrum av det påståtte opplegget var et sikkerhetsselskap som angivelig konverterte nærmere 124 millioner dollar i kontanter til kryptovaluta som del av et sofistikert forsøk på å skjule ulovlige midler.

Den australske føderale politiets (AFP) ledede Taskforce for konfiskering av kriminelle eiendeler (CACT) frøs eiendommer, bankkonti og kjøretøy i hele Queensland og New South Wales, alle mistenkt for å være utbytte av forbrytelse.

Ifølge en felles uttalelse, utførte mer enn 70 offiserer fra Queensland Joint Organized Crime Taskforce (QJOCTF) 14 ransakelsesordrer i Brisbane og Gold Coast. AUSTRAC og det australske skatteverket (ATO) ga analytisk ekspertise og overvåket kontantleveranser nasjonalt.

Etterforskere hevder den sofistikerte hvitvaskingsoperasjonen ble drevet gjennom den pansrede transportenheten hos et sikkerhetsselskap på Gold Coast, som konverterte omtrent 124 millioner dollar i et forsøk på å tilsløre midlenes opprinnelse fra rettshåndhevelse. Etterforskningen av disse midlenes kilde er fortsatt i gang.

QJOCTF hevder sikkerhetsselskapet brukte et komplekst nettverk av bankkonti, bedrifter, kurerer og kryptovaluta-lommebøker for å hvitvaske millioner. Det skal ha blandet kontanter fra sine legitime forretningsoperasjoner med ulovlige midler, ført penger gjennom et salgsfremmende selskap og en klassisk bilforhandler før de utbetalte til mottakere i kryptovaluta eller gjennom tredjepartsentiteter.

I tillegg skal selskapet ha tjent som en front for å flytte millioner av dollar i ulovlige kontanter fra andre stater til Sørøst-Queensland for hvitvasking. Disse kontantene, angivelig generert av organiserte kriminelle foretak, ble lagt igjen på anonyme drop-off-steder nasjonalt. Kurerer samlet inn kontantene og sendte dem som innenlandsk last på flyvninger til Queensland, hvor sikkerhetsselskapets kurerer deretter hentet dem.

AFP Detektiv Superintendent Adrian Telfer understreket den sofistikerte naturen til det kriminelle foretaket, og uttalte:

Vi hevder at denne organisasjonen med vilje skjulte og maskerte kilden, verdien og arten av deres ulovlige penger, og distanserte seg fra midlene for å prøve å unngå å bli tatt av myndighetene.

Telfer roste samarbeidet på tvers av organisasjoner, og bemerket at “hvitvaskingsetterforskninger er utrolig utfordrende på grunn av det komplekse nettverket av bedrag.”

Queensland Police Service Detektiv fungerende Superintendent David Briese fremhevet skadene slike ordninger påfører samfunnet.

“Kriminelle nettverk bruker hvitvasking til å legitimere sine fortjenester og utnytter legitime bedrifter, noe som skader samfunn og økonomier. Det gir næring til alvorlig organisert kriminalitet, og muliggjør alt fra narkotikahandel og utnyttelse til bedrageri og vold,” uttalte Briese.

Ifølge uttalelsen står de fire personene knyttet til hvitvaskingsordningen overfor lange fengselsstraffer hvis de blir funnet skyldige i å ha brutt deler av Straffeloven og Forbryterloven.