Hongkongpolitiet har oppløst et grenseoverskridende krimsyndikat anklaget for å ha hvitvasket 118 millioner HK$ (15 millioner USD) gjennom falske bankkontoer. Dette resulterte i arrestasjonen av totalt 12 individer i en byomfattende operasjon, rapporterte South China Morning Post (SCMP) først.
12 arrestert i HK da tjenestemenn avdekker $15M kontant-, kryptovaskerioperasjon: Rapport
SKREVET AV
DEL
Krimsyndikat rekrutterte fastlands-kinesere for å hvitvaske millioner, sier politiet
SCMP rapporterte at Hongkongs kommersielle kriminalitetsbyrå arresterte ni menn og tre kvinner, i alderen 20 til 40 år, under razziaer på torsdag. De beslagla 1,05 millioner HK$ i kontanter, over 560 minibankkort, mobiltelefoner og bankdokumenter. De mistenkte står overfor anklager om sammensvergelse for å begå hvitvasking av penger.
Svindelrelaterte forbrytelser har økt i Hongkong, med nesten 95 000 kriminelle saker rapportert i fjor—nesten halvparten koblet til svindel. Myndighetene identifiserte 73% av 10 000 svindel-relaterte arrestasjoner i 2024 som innehavere av “skalkontoer” brukt til å skjule ulovlig utbytte.
Superintendent Shirley Kwok Ching-yee uttalte at syndikatet rekrutterte fastlands-kinesiske statsborgere fra og med juli 2023 for å åpne skalkontoer i tradisjonelle og digitale banker. Kontoene mottok angivelig ulovlige midler fra svindelskjemaer, forklarte hun til pressen.
Superintendenten uttalte:
Disse personene ble også arrangert til å bruke andre bankkort for å ta ut kontanter og deretter transportere midlene til noen virtuelle eiendomsbørser for å konvertere dem til kryptovaluta som et middel for å hvitvaske penger.
Saken følger et separat amerikansk tilslag som anklaget 12 individer for tyveri og hvitvasking av $263 millioner kryptovaluta involverende hacking og luksusinnkjøp fra 2023 til 2025. I den spesifikke saken hevdet det amerikanske justisdepartementet (DOJ) at medlemmer av den påståtte konspirasjonen fortsatte sine operasjoner selv etter at noen ble arrestert.
I Hongkong-saken understreket kommersielle kriminalitetsbyråmyndigheter strengere straff for de som leier ut eller selger personlige bankopplysninger, og signaliserer intensiverte innsats for å bekjempe økonomisk kriminalitet, bemerket SCMP-reporter Cannix Yau. I fjor advarte Hongkongs teknologi-kriminalitetspolitiets rådgivningsgruppe om den økende utbredelsen av kriminell aktivitet knyttet til digitale eiendeler. Deres advarsel fremhevet en urovekkende trend i teknologidrevet økonomisk uredelighet.
