11 amerikanske senatorer oppfordrer Finansdepartementet og Justisdepartementet til å granske Binance på grunn av risiko knyttet til Iran-sanksjoner

Senatdemokrater krever granskning av Binance for sanksjonsbrudd

Amerikanske senatorer sendte et brev til Finansdepartementet og Justisdepartementet 27. februar, der de oppfordret til en etterforskning av Binance etter rapporter om at kryptobørsen kan bryte amerikanske sanksjoner og lover mot hvitvasking av penger, noe som vekker bekymring for potensielle nasjonale sikkerhetsrisikoer.

«Vi skriver for å uttrykke vår bekymring for risiko knyttet til ulovlig finansiering som presenteres av det digitale aktivaforetaket Binance Holdings Ltd. (Binance). Nylige rapporter reiser alvorlige spørsmål om styrken på vernetiltakene mot ulovlig finansiering ved Binances digitale aktivabørs, samt selskapets etterlevelse av forlikene fra 2023 for tilsynelatende brudd på sanksjonsregler og overtredelser av lover mot hvitvasking av penger», skrev lovgiverne, og la til:

“Vi oppfordrer dere til å gjennomføre en rask, omfattende gjennomgang av sanksjonsetterlevelsen på plattformen for å sikre at den ikke igjen bryter loven og truer USAs nasjonale sikkerhet.”

I brevet til finansminister Scott Bessent og justisminister Pam Bondi understreket senatorene at «vår nasjonale sikkerhet står på spill dersom Binance støtter de finansielle aktivitetene til terrorgrupper eller andre motstandere av USA som søker å skade vår nasjon.» Lovgiverne «oppfordret Bondi og Bessent til å gjennomføre en grundig, upartisk etterforskning for det amerikanske folkets trygghet og sikkerhet.»

Brevet ble undertegnet av 11 amerikanske senatorer: Chris Van Hollen fra Maryland, Elizabeth Warren fra Massachusetts, Jack Reed fra Rhode Island, Mark R. Warner fra Virginia, Catherine Cortez Masto fra Nevada, Tina Smith fra Minnesota, Raphael Warnock fra Georgia, Andy Kim fra New Jersey, Ruben Gallego fra Arizona, Lisa Blunt Rochester fra Delaware og Angela D. Alsobrooks fra Maryland. Anklagene deres mot Binance er fortsatt udokumenterte, og ingen nye brudd er formelt fastslått på dette tidspunktet.

Senatorene skrev videre: «Vi oppfordrer derfor Finansdepartementet og Justisdepartementet til å gjennomføre en rettidig, grundig granskning av Binances funksjoner for sanksjonsetterlevelse, inkludert mulig gjengjeldelse mot Binances compliance-personell og selskapets overholdelse av forliksavtalene fra 2023. Binances veletablerte rolle i ulovlig finansiering verden over gjør det avgjørende å forbli årvåken når det gjelder risiko ved børsen.» De fortsatte:

“Vi mener at en gjennomgang av påstandene ovenfor er nødvendig og hensiktsmessig på dette tidspunktet.”

De pekte på ubekreftede mediarapporter som hevder at 1,7 milliarder dollar i digitale eiendeler angivelig ble kanalisert gjennom Binance til iranske enheter knyttet til terrorisme, inkludert de Iran-støttede houthiene og Irans islamske revolusjonsgarde, og viste til påstander om at en av børsens leverandører rute $1,2 milliarder til Iran-tilknyttede enheter. Lovgiverne viste også til bekymringer rundt Binances tidligere avtale om skylderkjennelse med Justisdepartementet og relaterte forlik med Finansdepartementet og Commodity Futures Trading Commission, og argumenterte for at enhver unnlatelse av å opprettholde disse forpliktelsene kan undergrave sikkerhetstiltak som er utformet for å beskytte USAs nasjonale sikkerhet. Iran befinner seg for tiden i en tilstand av direkte, storskala militær konflikt etter at USA og Israel 28. februar gjennomførte koordinerte militære angrep mot flere mål inne i Iran, noe som markerer en betydelig eskalering i fiendtlighetene mellom landene.

Separat har den amerikanske senatoren Richard Blumenthal fra Connecticut igangsatt en formell granskning tidligere denne uken gjennom Senatets faste underkomité for etterforskninger, og inntatt en mer direkte tilnærming enn gruppebrevet ved å starte en kongressgranskning av Binances etterlevelsespraksis.

FAQ 🧭

• Hvorfor retter senatdemokratene seg mot Binance nå?
  Lovgiverne viser til nye rapporter som hevder sanksjonsbrudd og risiko knyttet til ulovlig finansiering i forbindelse med Binances børs.
• Hvilke risikoer utgjør dette for kryptoinvestorer?
  Økt regulatorisk granskning kan påvirke Binances drift, likviditet og den generelle markedstemningen.
• Hvordan kan dette påvirke Binances tidligere forlik?
  Tilsynsmyndigheter kan vurdere om Binance etterlever sine tidligere avtaler om skylderkjennelse og forliksavtaler.
• Øker dette det regulatoriske presset på kryptosektoren?
  Granskningen kan signalisere strengere håndheving av sanksjoner og regler mot hvitvasking av penger på tvers av plattformer for digitale eiendeler.