$1.1M Straff Gebyr Belagt på Mosaic Exchange i Kryptovalutaskandale

CFTC Slår Til: Svindelaktig Krypto Firma Utestengt, Bøtelagt med 1,1 Million Dollar

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kunngjorde mandag at Mosaic Exchange Ltd. og dets administrerende direktør, Sean Michael, har blitt pålagt å betale over 1,1 millioner dollar i straffer for å drive en bedragersk handelsordning med digitale eiendeler. U.S. District Court for the Southern District of Florida utstedte endelige domsavsigelser 23. og 30. desember 2024, etter en CFTC-klage innlevert i september 2023. De tiltalte ble anklaget for villedende tilbudspraksis og misbruk av kundemidler, i strid med Commodity Exchange Act (CEA).

Som en del av dommen fant retten Mosaic og Michael ansvarlige for deres misgjerninger. CFTC uttalte:

Domstolskjennelsen krever at de skal betale sammenlagt cirka $ 468 600 i erstatning, $ 60 980 i fortjenesteavståelse, og en $ 660 000 sivil monetær straff.

“Kjennelsen forbyr dem også permanent fra å delta i aktivitet som bryter med CEA, som anklaget, og forbyr dem permanent fra å registrere seg hos CFTC og fra å handle i noen CFTC-regulerte markeder,” la den amerikanske reguleringsmyndigheten til.

Fra februar 2019 til juni 2021, innsamlet de tiltalte midler fra 18 kunder med falske påstander om fortjenestemarginer, eiendeler under forvaltning, og partnerskap med kryptobørser. CFTC forklarte at bevis avslørte at Mosaic fabrikerte sine prestasjonsmålinger, mens Michael brukte kundemidler til personlige utgifter som reise og servering.

CFTC gjentok sitt engasjement for å beskytte investorer og rådet publikum til å verifisere firmaers registrering gjennom National Futures Association-databasen før de investerer. Mistenkelige aktiviteter kan rapporteres til CFTC via en hotline eller deres varslerprogram, som tilbyr monetære belønninger for handlingsdyktige tips. Byrået understreket at svindel som involverer uregistrerte firmaer som tilbyr investeringer i varebørspooler er et økende problem og oppfordret publikum til å utvise forsiktighet.