Zuid-Korea's FSC Breidt Reisregel uit, Versterkt Toezicht op Crypto-transacties

Uitbreiding van de ‘Reisregel’ en Versterking van de Toezicht

De Zuid-Koreaanse overheid bereidt een grote actie voor tegen illegale activiteiten in de markt voor virtuele activa. Voorzitter van de Financial Services Commission (FSC), Lee Eok-won, kondigde ingrijpende regelgevende plannen aan, waaronder de uitbreiding van de reisregel en een kritieke nieuwe maatregel om personen met ernstige strafbladen te verbieden belangrijke aandeelhouders te worden van bedrijven voor virtuele activa.

Lees meer: Wetsvoorstel Beoogt Zuid-Koreaanse Wetgevers te Verplichten Crypto-activa te Melden

Lee Eok-won onthulde de hervormingen tijdens de 19e Anti-Witwas Dag ceremonies van de Financial Intelligence Unit (FIU) en verklaarde, “We zullen streng optreden tegen witwasactiviteiten die virtuele-activa transacties uitbuiten.”

Momenteel zijn Zuid-Koreaanse virtuele-activa beurzen verplicht om informatie van verzenders en ontvangers te verzamelen voor cryptocurrency-transacties die meer bedragen dan ongeveer $730 (1 miljoen won) onder de reisregel. Het nieuwe plan is om deze regelgeving uit te breiden naar transacties onder deze drempel. Dit is bedoeld om te voorkomen dat criminelen de huidige regelgeving omzeilen door grotere bedragen op te splitsen in meerdere kleine transacties.

De FSC-leider benadrukte ook strengere handhaving tegen internationale transacties en verklaarde, “We zullen virtuele-activa transacties met buitenlandse beurzen die een hoog risico op witwassen vormen, voorkomen.”

Nieuw ‘Preventief Rekeningsbevriezings’ Systeem

Volgens een lokaal rapport zullen personen met strafbladen voor misdaden zoals drugsgebruik of belastingontduiking worden verhinderd om belangrijke aandeelhouders te worden. Het systeem zal ook worden aangevuld met de eis voor verificatie van de financiële status en sociale kredietvereisten tijdens het registratiebeoordelingsproces van virtuele-activabedrijven. Deze maatregelen zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat het management en eigendom van virtuele-activabeurzen vrij zijn van criminele invloed en financieel stabiel zijn.

Om de vlucht van criminele opbrengsten tijdens onderzoeken tegen te gaan, introduceert de FIU een “preventief rekeningsbevriezingssysteem.” Deze maatregel zal de autoriteiten in staat stellen om onmiddellijk rekeningen te bevriezen die worden verdacht van het bevatten van fondsen die voor misdaden zijn gebruikt. Om overlast voor het publiek te minimaliseren, heeft de voorzitter bevestigd dat de doelmisdrijven beperkt zullen zijn tot ernstige misdaden tegen het publiek, zoals drugsdelicten en gokken.

De FIU is van plan om de definitieve details van dit uitgebreide hervormingspakket in de eerste helft van volgend jaar aan te kondigen en een herziening van de Specifieke Financiële Informatie Wet (Special Funds Act) bij de Nationale Assemblee in te dienen. Om de snelle oprichting van het systeem te waarborgen, is de overheid ook van plan de capaciteit van de FIU-organisatie te versterken. Tot slot zullen advocaten, accountants en belastingadviseurs worden betrokken bij samenwerking om robuuste anti-witwassystemen op te zetten binnen hun respectievelijke beroepen.

FAQ ❓

• Welke nieuwe crypto-regels introduceert Zuid-Korea? De FSC zal de reisregel uitbreiden om kleinere transacties onder 1 miljoen won te dekken.
• Wie wordt uitgesloten van het bezitten van crypto-bedrijven? Personen met ernstige strafbladen, zoals drugsgebruik of belastingontduiking, kunnen geen belangrijke aandeelhouders zijn.
• Hoe zullen autoriteiten illegale fondsen stoppen? Een nieuw preventief rekeningsbevriezingssysteem zal rekeningen opschorten die in verband staan met ernstige misdaden.
• Wanneer zullen de hervormingen van kracht worden? Definitieve details worden begin 2026 aangekondigd, met een wetsherziening die aan de Nationale Assemblee wordt voorgelegd.