Zuid-Korea heeft een stijging ervaren in illegale overmakingen van virtuele activa, waaronder witwassen en valutamanipulatie. Tussen januari en augustus 2025 hebben exploitanten van virtuele activa 36.684 meldingen van verdachte transacties ingediend.
Zuid-Korea Meldt Stijging in Verdachte Crypto-Transacties te Midden van Groeiende Beleggersbasis
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Illegale Crypto-overmakingen Schieten de Lucht In in Zuid-Korea
Zuid-Korea ziet een sterke toename van illegale overmakingen van virtuele activa, waaronder gevallen van witwassen en valutamanipulatie. Het aantal van dergelijke incidenten stijgt naarmate de populatie van cryptobeleggers in het land is gegroeid tot meer dan 10 miljoen.
Volgens gegevens van de Korea Financial Intelligence Unit (FIU), verkregen door Rep. Jin Seong-jun van de Democratische Partij van Korea, hebben exploitanten van virtuele activa tussen januari en augustus 2025 36.684 meldingen van verdachte transacties (STRs) ingediend. Dit cijfer overschrijdt al het gezamenlijke totaal van 35.734 STRs die in de voorgaande twee jaar werden ingediend.
Krachtens de Wet op Specifieke Financiële Informatie zijn binnenlandse exploitanten van virtuele activa verplicht om alle transacties die verdacht worden van witwassen te melden bij de FIU. Dit omvat valutawisselschema’s waarbij criminele fondsen worden omgezet in virtuele activa bij buitenlandse beurzen—waarbij traditionele banken voor valuta-uitwisseling worden omzeild—en vervolgens worden overgedragen aan binnenlandse platformen om uit te cashen.
De jaarlijkse STR-aangiften zijn exponentieel gegroeid, van 199 gevallen in 2021 naar 17.977 gevallen in het daarop volgende jaar. Terwijl STR-aangiften daalden naar 16.076 in 2023, nam het aantal toe tot net onder de 20.000 in 2024 voordat het steeg naar 36.684 in de eerste acht maanden van 2025.
Gegevens van de Korea Customs Service vermeldt dat de totale waarde van aan het openbaar ministerie overgedragen misdaden met betrekking tot virtuele activa tussen 2021 en augustus 2025 ongeveer $7,1 miljard bereikte. Hiervan was witwassen goed voor $6,4 miljard, wat 90,2% van het totaal vertegenwoordigt. Een recent geval benadrukt het toenemende misbruik van stablecoins. In mei arresteerden de autoriteiten een geldwisselaar die illegaal ongeveer $42,4 miljoen, ontvangen van een Russische importeur, overdroeg naar tether (USDT).
“Naarmate stablecoins steeds vaker worden gebruikt voor betalingen en afwikkelingen in de echte economie, neemt het risico toe dat ze worden uitgebuit voor valutacriminaliteit zoals witwassen,” waarschuwde Rep. Jin. Hij drong er bij instanties zoals de FIU en de Korea Customs Service op aan om robuuste tegenmaatregelen te implementeren, waaronder verbeterde tracering van criminele fondsen en het blokkeren van vermomde overmakingskanalen.
