Zuid-Korea legt Bithumb een boete van 25 miljoen dollar op en gelast een gedeeltelijke opschorting van zes maanden wegens overtredingen van de antiwitwaswetgeving

Bithumb bestraft door Zuid-Koreaanse FIU wegens tekortkomingen bij identiteitscontrole

Volgens berichten heeft de Zuid-Koreaanse Financial Intelligence Unit (FIU), die onder de Financial Services Commission valt, op 16 maart sancties tegen Bithumb vastgesteld na een onderzoek naar nalevingsfouten in het kader van de Wet op de rapportage en het gebruik van gespecificeerde financiële transactie-informatie.

De autoriteiten stelden vast dat de beurs op grote schaal overtredingen had begaan op het gebied van antiwitwasmaatregelen (AML) en 'ken-uw-klant' (KYC) in verband met identiteitsverificatie en buitenlandse transacties.

De toezichthouders legden een boete op van ongeveer 36,8 miljard tot 37 miljard won — ruwweg 24 miljoen tot 25 miljoen dollar — nadat ze tussen de 6,59 miljoen en 6,65 miljoen gevallen hadden vastgesteld waarin de procedures voor identiteitsverificatie van klanten niet correct waren uitgevoerd. De FIU noemde ook duizenden transacties die verband hielden met 18 buitenlandse aanbieders van virtuele activa die niet bij de Zuid-Koreaanse autoriteiten waren geregistreerd.

Naast de financiële boete hebben de autoriteiten een gedeeltelijke bedrijfsstop van zes maanden opgelegd. De maatregel beperkt voornamelijk nieuwe gebruikers in het overzetten van virtuele activa naar externe wallets of platforms, terwijl bestaande klanten de meeste diensten mogen blijven gebruiken.

De FIU heeft als onderdeel van de disciplinaire maatregelen ook een formele berisping gegeven aan de CEO van Bithumb. Zuid-Koreaanse media berichtten over het besluit nadat de sanctiecommissie van de toezichthouder tot haar definitieve besluit was gekomen.

De maatregel volgt op een voorlopige kennisgeving die begin maart aan Bithumb werd bezorgd, waarin werd aangegeven dat de toezichthouders zowel een aanzienlijke boete als operationele beperkingen overwogen. De autoriteiten verklaarden dat de overtredingen aan het licht kwamen tijdens routinecontroles op de naleving van de verplichtingen die gelden voor binnenlandse platforms voor digitale activa.

Bithumb heeft tien dagen de tijd gekregen om zijn officiële reactie in te dienen voordat de sancties definitief worden vastgesteld en uitgevoerd. De beurs zei dat het van plan is corrigerende maatregelen te nemen en zijn nalevingssystemen te versterken naar aanleiding van het besluit van de toezichthouder.

Veelgestelde vragen 🔎

• Waarom heeft Zuid-Korea Bithumb een boete opgelegd?
  De toezichthouders hebben miljoenen gevallen van niet-geverifieerde identiteiten en transacties met niet-geregistreerde buitenlandse aanbieders van virtuele activa vastgesteld.
• Hoe hoog is de boete voor Bithumb?
  De Financiële Inlichtingendienst van Zuid-Korea heeft een boete opgelegd van ongeveer 36,8–37 miljard won, zo'n 24–25 miljoen dollar.
• Wat betekent de schorsing van zes maanden voor gebruikers van Bithumb?
  De beperking heeft vooral gevolgen voor externe overboekingen van virtuele activa door nieuwe gebruikers, terwijl bestaande klanten gebruik kunnen blijven maken van de meeste diensten.
• Kan Bithumb de sancties aanvechten?
  De beurs heeft tien dagen de tijd om een reactie of bezwaar in te dienen voordat het besluit van de toezichthouder definitief wordt.