Zuid-Afrikaanse rechtbank stelt borgtocht vast voor man beschuldigd van het verzenden van Bitcoin naar terroristen

Beschuldigde Persoon Geen Vluchtgevaar

Een Zuid-Afrikaanse man beschuldigd van het verzenden van bitcoin (BTC) ter waarde van net iets meer dan $600 naar een aan Islamitische Staat gelieerde groep in Syrië, wordt vrijgelaten uit de voorlopige hechtenis nadat een rechtbank zijn aanvraag voor borgtocht heeft goedgekeurd. Volgens een lokaal rapport oordeelde een Lichtenburgse magistraat dat de staat er niet in was geslaagd te bewijzen dat Ziyadh Hoorzook vluchtgevaarlijk was. De magistraat stelde echter als voorwaarde voor de vrijlating van Hoorzook dat een borgsom van $1.616 (30.000 rand) zou worden betaald.

Zoals gerapporteerd door Bitcoin.com News medio januari, hadden de Zuid-Afrikaanse wetshandhavingsinstanties, die beweerden belastend bewijs te hebben gevonden, zich verzet tegen de toekenning van borgtocht op basis dat Hoorzook deze kans zou gebruiken om aan het proces te ontsnappen. Hoorzook ontkent echter de beschuldiging en zegt dat hij er niet van op de hoogte was dat de Syrische liefdadigheidsorganisatie banden had met terroristen toen hij de BTC doneerde.

Hoewel het vermeende misdrijf in 2017 zou hebben plaatsgevonden, arresteerden de Zuid-Afrikaanse wetshandhavers Hoorzook pas aan het begin van dit jaar. Lokale rapporten suggereren dat Hoorzook wordt beschuldigd van het schenden van delen van de Wet op de Bescherming van Constitutionele Democratie en Gerelateerde Activiteiten.

Sommige critici hebben de arrestatie en dagvaarding van Hoorzook vanwege de donatie van minder dan $1.000 als overdreven streng bestempeld. Echter, de succesvolle vervolging van een zaak die BTC aan terrorismefinanciering koppelt, wordt gezien als een versterking van het diplomatieke pleidooi van Pretoria om het Afrikaanse land van de grijze lijst van de Financial Action Task Force (FATF) te laten verwijderen.

Sinds februari 2023 op de FATF grijze lijst te zijn geplaatst, hebben de Zuid-Afrikaanse autoriteiten alles op alles gezet om het land van de lijst te krijgen. De autoriteiten hebben zich vooral gericht op cryptocurrencies, met als laatste stap een bevel waarin cryptografische entiteiten worden verplicht persoonlijke informatie te verzamelen van partijen in cryptotransacties.

Lokale mediaberichten suggereren dat de Zuid-Afrikaanse autoriteiten Hoorzook’s zaak zien als een kans om aan de FATF te laten zien wat de regering doet om terrorismefinanciering te bestrijden. Deze opvatting wordt gedeeld door Willem Els van het Institute for Security Studies (ISS).

“Zuid-Afrika is een centrum geworden voor terrorismefinanciering en dat is al een tijdje algemeen bekend. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft hier in Zuid-Afrika al zes mensen gesanctioneerd voor terrorismefinanciering, en de Zuid-Afrikaanse autoriteiten werken daar momenteel aan,” zei Els.