Een mysterieuze handelaar, bekend als de “Hyperliquid whale,” die ongeveer $20 miljoen winst maakte door middel van hoog-leveraged cryptotransacties, is gekoppeld aan illegale activiteiten, waaronder casino-exploits en phishing-schema’s, volgens een onderzoek door onchain detective ZachXBT.
ZachXBT Onthult Hyperliquid Whale’s $20M Winst Uit Illegale Fondsen en Casino-uitbuitingen
Dit artikel is meer dan een jaar geleden gepubliceerd. Sommige informatie is mogelijk niet meer actueel.
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Van Casino-Exploits naar Crypto-Winsten: De $20M Reis van Hyperliquid Whale Blootgelegd
Een recent onderzoek door onchain analist ZachXBT heeft de vermeende identiteit en activiteiten blootgelegd van een hoogprofielhandelaar bekend als de “Hyperliquid whale,” die ongeveer $20 miljoen aan winsten vergaarde door hoog-leveraged cryptotransacties in de afgelopen maanden.
De handelaar, die opereerde onder het walletadres 0xf3f, werd berucht vanwege twee significante onchain transacties: een $10 miljoen winst uit een 50X leveraged ethereum en bitcoin (BTC) long positie net voor een belangrijke crypto-aankondiging door president Trump, en een $9 miljoen winst uit een 40X leveraged bitcoin short positie.
ZachXBT traceerde de activiteiten van de whale naar een cluster van wallets gelinkt aan verschillende online casino’s, waaronder Roobet, Binance en Gamdom, evenals phishing-schema’s. Een van de wallets werd geïdentificeerd als de ontvanger van de vergoedingen voor een phishing-site in januari 2025. Bovendien ontving de wallet $17.100 van een andere phishing-operatie eerder die maand.
Verdere onderzoeken onthulden dat de fondsen gebruikt voor deze hoog-leveraged transacties afkomstig waren van een inputvalidatie-exploit in een casinospel. ZachXBT identificeerde een Telegram-account gekoppeld aan de exploiteur, die berichten had geplaatst in GMX-gerelateerde groepen op zoek naar hulp. Het account werd later verwijderd, maar niet voordat ZachXBT het koppelde aan de activiteiten van de Hyperliquid whale.
Het onderzoek onthulde ook een betaling van de whale aan een individu die een Brits telefoonnummer verstrekte. Openbare gegevens koppelden het nummer aan William Parker, een bekende oplichter die eerder werd gearresteerd voor het stelen van $1 miljoen van twee casino’s in 2023. Parker, die eerder bekend stond als Alistair Packover, heeft een geschiedenis van fraude en gok-gerelateerde misdaden die teruggaan tot de vroege 2010s.
De bevindingen van ZachXBT suggereren dat de $20 miljoen fortuin van de Hyperliquid whale werd opgebouwd op een fundament van illegale activiteiten, waaronder casino-exploits en phishing-schema’s. Op het moment van schrijven, op 20 maart, heeft de handelaar een long positie op de meme-munt MELANIA en heeft hij sinds begin van de week geen BTC of ETH getarget.
