PERSBERICHT.
WhiteBIT beschermt meer dan $150M: Hoe de beurs crypto-criminaliteit bestrijdt
Dit artikel is meer dan een jaar geleden gepubliceerd. Sommige informatie is mogelijk niet meer actueel.
DELEN
Press release
WhiteBIT cryptocurrency exchange kondigde vandaag aan dat het in 2024 met succes meer dan $150 miljoen aan cryptocurrency-fondsen die risico lopen, heeft veiliggesteld. Dit verstevigt de rol van WhiteBIT als een belangrijke partner in de strijd tegen digitale misdaad. De veiliggestelde fondsen omvatten activa die zijn teruggehaald van hacks door derden en die zijn beschermd tegen accountinbreuken en oplichtingen.
Volgens het Chainalysis 2024 Crypto Crime Report bereikten gestolen cryptofondsen $2,2 miljard wereldwijd, een toename van 21,07% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal hackincidenten steeg van 282 in 2023 naar 303 in dezelfde periode, wat de voortdurende uitdaging voor de industrie weerspiegelt om beveiligingsinbreuken te voorkomen en aan te pakken.
Opvallende Herstelacties
De inspanningen van WhiteBIT zijn centraal geweest bij het oplossen van verschillende belangrijke zaken waarbij gestolen crypto-activa betrokken waren. Dankzij deze inspanningen heeft het bedrijf $4,8 miljoen aan gestolen fondsen beveiligd.
De exchange beveiligde met succes fondsen die verbonden waren aan XRP in een onderzoek betrekking hebbend op Ripple mede-oprichter Chris Larsen. In reactie op de Coinspaid schending, bevroor WhiteBIT aanzienlijke hoeveelheden cryptocurrency, wat hielp om verliezen voor de getroffen gebruikers te beperken. Bovendien handelde de exchange snel tijdens de TAO Holder-zaak, geïdentificeerd door blockchain onderzoeker ZachXBT, door een groot bedrag aan USDC te blokkeren en de inspanningen van de wetshandhaving in hun herstelproces te ondersteunen.
In april werd cryptocurrency exchange Rain.com het slachtoffer van een hack van $16 miljoen door de Noord-Koreaanse hackinggroep Lazarus. Onderzoekers die samenwerkten met de FBI traceerden $760,000 aan gestolen SOL naar WhiteBIT. In september had WhiteBIT de fondsen met succes teruggegeven aan de FBI op basis van een gerechtelijke uitspraak, waarmee verder werd geholpen in het herstelproces.
Anti-Geldwitpraktijken
WhiteBIT zet zich in voor samenwerking met wetshandhavingsinstanties wereldwijd om de beveiliging te verbeteren en gebruikers te beschermen tegen fraude. Het team legt een sterke nadruk op transparantie en gestroomlijnde communicatie, zodat wetshandhavers gemakkelijk contact kunnen opnemen wanneer dat nodig is.
“Onze aanpak gaat verder dan standaard AML-praktijken,” verklaarde een vertegenwoordiger van WhiteBIT’s Compliance-afdeling. “We gebruiken OSINT (Open-Source Intelligence) om verdachte activiteiten zorgvuldig te onthullen, maken gebruik van op maat gemaakte monitoringsystemen om frauduleuze transacties te detecteren en te stoppen, en voeren handmatige onderzoeken uit om gedetailleerde en nauwkeurige beoordelingen van gemarkeerde gevallen te garanderen.”
Inzichten over Cybercriminaliteit in 2024
Volgens experts van WhiteBIT’s Compliance Department zijn de meest voorkomende typen incidenten op de exchange als volgt:
- Hack van wallets door technische middelen—zoals phishing, virussen, keyloggers en directe hacking—goed voor 40% van de incidenten op de exchange;
- Social engineering-oplichtingen: Nog eens 40% wordt toegeschreven aan oplichtingen waarbij beloften van gemakkelijke beleggingsrendementen, vaak vermomd als legitieme kansen. Ze omvatten doorgaans geavanceerde tactieken, waaronder nepwebsites en meerdere individuen die met slachtoffers omgaan om vertrouwen op te bouwen;
- Scrolling-oplichtingen: 10% van de slachtoffers wordt gelokt via crypto-gerelateerde Telegram-kanalen. Aanvankelijk maken ze kleine winsten, wat leidt tot herhaalde investeringen, maar uiteindelijk verdwijnen de oplichters met de fondsen;
- De resterende 10% van de incidenten betreft nepversies van de WhiteBIT-website en gecompromitteerde accounts.
Een vertegenwoordiger van WhiteBIT’s Compliance-afdeling legt uit: “Zwakke wachtwoorden en het ontbreken van tweefactorauthenticatie (2FA) vergroten het risico op het compromis van de accounts aanzienlijk. Bij WhiteBIT beperken we deze risico’s door 96% van de fondsen in koude portefeuilles op te slaan, 2FA af te dwingen en privésleutels te beveiligen met geavanceerde encryptieprotocollen.”
Beveiligingsstandaarden
WhiteBIT behoort tot de top 5 van meest veilige crypto-exchanges wereldwijd volgens CER.live en is de eerste crypto-exchange die de CCSS Level 3-certificering behaalt — het hoogste beveiligingsniveau in de crypto-industrie op dit moment. Deze onderscheiding onderstreept de proactieve inspanningen van de exchange om gebruikers en activa te beschermen tegen steeds geavanceerdere cyberbedreigingen.
WhiteBIT blijft voorop lopen op het gebied van crypto-beveiliging, waarbij innovatie, naleving en snelle actie worden gecombineerd om opkomende bedreigingen aan te pakken. In een jaar dat werd gekenmerkt door recordbrekende cryptocriminaliteit, hebben de inspanningen van WhiteBIT niet alleen miljoenen veiliggesteld, maar ook een maatstaf gezet voor de hele industrie.
Over WhiteBIT
WhiteBIT is wereldwijd de tweede exchange op basis van verkeer, met meer dan 700 handelsparen, 300 activa en ondersteuning van 9 fiatvaluta’s. Opgericht in 2018, is het platform onderdeel van WhiteBIT Group die meer dan 35 miljoen klanten wereldwijd bedient. WhiteBIT werkt samen met Visa, FACEIT, FC Barcelona en het Oekraïense nationale voetbalteam. WhiteBIT behoort tot de meest veilige crypto-exchanges volgens CER.live en is de eerste en enige crypto-exchange die de CCSS Level-certificering behaalt — de hoogste beveiligingsstandaard in de cryptocurrency-industrie tot nu toe. Het bedrijf is toegewijd aan het bevorderen van de wereldwijde acceptatie van blockchaintechnologie.
Dit materiaal heeft niet alleen betrekking op de Europese transacties van het bedrijf, maar is van toepassing op de activiteiten van alle WhiteBIT Group-bedrijven wereldwijd.
Dit is een persbericht. Lezers moeten hun eigen due diligence uitvoeren voordat ze enige acties ondernemen met betrekking tot het gepromote bedrijf of een van zijn gelieerde ondernemingen of diensten. Bitcoin.com is niet verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in het persbericht.
