VS veroordeelt Indiase burger tot gevangenisstraf voor $20M crypto witwasschema

Cryptocurrency Witwasregeling Eindigt in Gevangenisstraf

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) kondigde op 17 januari aan dat Anurag Pramod Murarka, een 30-jarige Indiase staatsburger, is veroordeeld tot 121 maanden gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij een op cryptocurrency gebaseerde witwas samenzwering. De Amerikaanse districtsrechter Gregory Van Tatenhove legde de straf op na Murarka’s operatie, die het witwassen van meer dan $20 miljoen aan cryptocurrency-opbrengsten die verband houden met criminele activiteiten mogelijk maakte. Murarka, die aliassen zoals “elonmuskwhm” en “la2nyc” gebruikte, opereerde als een internationale virtuele valuta-verkoper op darknet-platforms, waarbij hij versleutelde communicatie gebruikte om illegale transacties te coördineren.

Het DOJ onthulde dat Murarka’s operatie draaide om cryptocurrency-transacties om de oorsprong van fondsen verkregen door misdaden zoals hacking en drugshandel te verhullen. Na het vaststellen van wisselkoersen met zijn klanten, instrueerde Murarka hen om cryptocurrency naar specifieke portemonnee-adressen te sturen. Het DOJ legde uit:

Zodra de wisselkoers was vastgesteld, instrueerde Murarka, gevestigd in India, zijn klanten om cryptocurrency naar bepaalde cryptocurrency-adressen te sturen. Murarka werkte vervolgens via een complex, vooraf geregeld hawala-operatie afkomstig uit India om ervoor te zorgen dat contant geld naar zijn medewerkers in de Verenigde Staten werd bezorgd.

“Murarka’s netwerk van medewerkers in de Verenigde Staten en daarbuiten zou contant geld van Murarka’s hawala-connecties verzamelen en het contant geld op verschillende manieren verpakken, waaronder tussen de pagina’s van boeken en verzegeld in meerdere enveloppen, voordat ze het contant geld naar de klant verzenden,” vervolgde het ministerie van Justitie. Dit proces stelde hem in staat om de anonimiteit van cryptocurrency te benutten terwijl hij zijn hawala-netwerk beheerde voor contante distributie.

Na zijn arrestatie nam de FBI de controle over Murarka’s cryptocurrency-witwasoperatie over om het netwerk verder te ontmantelen. De undercoveroperatie herstelde miljoenen in cryptocurrency-opbrengsten, voorkwam de overname van financiële rekeningen en leidde tot de inbeslagname van vervalste drugs en apparatuur. “De verdachte verleende zijn medewerking aan talloze andere criminelen terwijl zij probeerden hun gestolen geld en illegale drugsgelden te verbergen,” zei de Amerikaanse procureur Carlton S. Shier, IV. Het DOJ benadrukte dat Murarka ten minste 85% van zijn straf moet uitzitten en na zijn vrijlating gedurende drie jaar onder toezicht van de reclassering blijft.