De VS streeft ernaar miljoenen in crypto van een Binance-account te verbeurdverklaren, waarbij ze draadfraude en witwassen van geld beweren die verband houden met een frauduleus investeringsschema.
VS Neemt Miljoenen in Crypto in Beslag met Binance-Connecties—Feds Onthullen Wereldwijde Fraudering
Dit artikel is meer dan een jaar geleden gepubliceerd. Sommige informatie is mogelijk niet meer actueel.
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Amerikaanse overheid zet stappen om crypto in beslag genomen van Binance-account te verbeurdverklaren
De Amerikaanse regering is een civiele verbeurdverklaringsactie gestart tegen cryptocurrency-holdings die in beslag zijn genomen van een Binance-account, daarbij bewerend dat ze betrokken zijn bij draadfraude en witwassen van geld. De zaak, ingediend bij de U.S. District Court voor het District of Massachusetts op 19 februari, betreft digitale activa die in oktober vorig jaar in beslag werden genomen. De klacht vermeldt verschillende cryptocurrencies, gezamenlijk aangeduid als de Gedaagde Eigendommen:
7.23918814 BTC, 105.75351403 ETH, 636.11899592 AVAX, 14120.995091 USDT, 2,380,467,906.17 SHIB en 319008151.01 PEPE in beslag genomen van een Binance-account geassocieerd met Gebruikers-ID XXXXX3280, op of omstreeks 25 oktober 2024.
Volgens een verklaring onder ede van Speciale Agent Katrina P. Caulfield van de U.S. Secret Service, werden de cryptocurrency-fondsen herleid tot frauduleuze activiteiten met een scam vermomd als een investeringsplatform genaamd Trade Propel.
De klacht beschrijft hoe slachtoffers werden gelokt via een Facebook-groep genaamd “Financial Independence Forum,” waar ze werden overtuigd om te investeren in wat leek op een lucratieve cryptocurrency-handelsmogelijkheid. Een van de slachtoffers, geïdentificeerd als Slachtoffer-1, overhandigde 1,33 BTC onder begeleiding van een individu met de naam “Tom Sheldon Haley.” Uit verder onderzoek bleek dat de Trade Propel-website frauduleus was, zichzelf valselijk associërend met legitieme financiële instellingen, en werd gemarkeerd in meerdere frauderapporten.
De overheid beweert dat de in beslag genomen activa opbrengsten zijn van draadfraude en betrokken waren bij witwaspraktijken. De fondsen werden via verschillende tussenliggende portefeuilles verplaatst voordat ze werden gestort in het Binance-account geregistreerd op Avwerosuo Omokri, gekoppeld aan een Nigeriaans paspoort.
De verbeurdverklaring probeert een gerechtelijk bevel te verkrijgen om de activa officieel in beslag te nemen en deze volgens de federale wet te verdelen, daarbij verwijzend naar de noodzaak om frauduleuze schema’s uit te schakelen die cryptocurrency-platforms uitbuiten. Het gerechtelijke document stelt:
Deze rechtbank heeft gegronde redenen gevonden voor de verbeurdverklaring van de Gedaagde Eigendommen.
