VS Crypto Exchange een 'Blinde Vlek' in Noord-Korea Witwasregeling

Amerikaanse Beurzen Gebruikt om Geld Wit te Wassen

Volgens online crypto-oplichterijonderzoeker ZachXBT is in totaal 16,58 miljoen dollar betaald aan Noord-Koreanen die als ontwikkelaars bij verschillende projecten en bedrijven zijn ingehuurd sinds het begin van het jaar. ZachXBT schat de vergoeding die aan deze Noord-Koreaanse informatietechnologiearbeiders (ITWs) is betaald, op ergens tussen de $3.000 en $8.000, wat hun aantal situeert tussen 345 en 920.

In een X post waarin de bevindingen van het onderzoek worden gedeeld, zei de onderzoeker dat, in tegenstelling tot de populaire misvatting, deze werknemers Amerikaanse crypto-beurzen gebruiken om de fondsen wit te wassen.

“Een veel voorkomende misvatting is dat Amerikaanse beurzen strengere KYC/AML-vereisten hebben dan offshore concurrenten. DPRK ITWs hebben een toenemend aantal accounts verbonden aan Amerikaanse beurzen zoals Coinbase of Robinhood. MEXC blijft een populaire keuze voor ITWs om geld on-chain wit te wassen,” verklaarde de onderzoeker.

ZachXBT merkte ook op dat hoewel Binance hun favoriete platform was een paar jaar geleden, verbeteringen in detectie en samenwerking binnen de private sector die tot inbeslagnames hebben geleid, de crypto-beurs minder aantrekkelijk maken.

De nieuwste bevindingen lijken eerdere rapporten te ondersteunen die suggereerden dat Noord-Koreaanse agenten, zich voordoend als freelance ontwikkelaars op zoek naar banen, werk hadden gevonden bij crypto- en Web3-bedrijven. Een rapport dat in mei door DTEX werd uitgebracht, stelde dat de agenten cryptovaluta naar Noord-Korea doorstuurden om zijn militaire ambities te financieren.

Enkele andere rapporten beweerden eveneens dat de Noord-Koreaanse agenten zich hoofdzakelijk richtten op crypto- en Web3-bedrijven. Echter, ZachXBT zei dat zijn onderzoek, uitgevoerd gedurende de afgelopen zes maanden, aantoonde dat ook traditionele technologiebedrijven Noord-Koreaanse ITWs in dienst hadden. Hij legde verder uit waarom de gevolgen zelfs ernstiger zijn voor non-crypto bedrijven.

“Het nadeel van fiat is dat je de fondsen niet kunt traceren naar het bedrijf om hen te waarschuwen, terwijl wanneer ITWs worden betaald met crypto, alle activiteiten on-chain traceerbaar zijn. De opkomst van neobanken en fintech met stablecoin-integraties heeft DPRK ITWs in staat gesteld gemakkelijk fiat naar crypto op te starten,” concludeerde ZachXBT.

De onderzoeker stelde ondertussen dat Noord-Koreaanse agenten voornamelijk werk kregen omdat ze “goedkoop” waren.