De voorzitter van het Nigeriaanse anti-corruptieorgaan heeft een duidelijke waarschuwing afgegeven dat het financiële systeem van Nigeria zeer kwetsbaar is voor grootschalig misbruik als de cryptovaluta-activiteiten van het land ongereguleerd blijven.
Voorzitter van Nigeriaanse Anti-Corruptie Agentschap waarschuwt voor cryptorisico's en roept op tot strengere regelgeving
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Samenwerking voor Naleving en Bescherming van Beleggers
Ola Olukoyede, voorzitter van de Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), beschreef crypto als een krachtig “instrument voor mondiale innovatie en vermogenscreatie.” Echter, waarschuwt hij dat het ook de potentie heeft als “facilitator van witwassen van geld, terrorismefinanciering en fraude.” Olukoyede benadrukte dat het gebrek aan regelgeving de grens tussen legitieme operators en fraudeurs vervaagt, waardoor het gehele ecosysteem vatbaar is voor misbruik.
“Crypto is de nieuwe olie. Er is zoveel geld mee gemoeid. Maar het ecosysteem moet goed gereguleerd worden,” zei Olukoyede. “Zonder die regulering zullen zelfs oprechte actoren in de problemen komen. Helaas zien we dat politiek blootgestelde personen en zelfs zogenaamde legitieme actoren crypto misbruiken voor het witwassen van geld.”
De EFCC-leider riep op tot een samenwerkingsverband met de Stakeholders in Blockchain Technology Association of Nigeria (SIBAN) en andere blockchain-belanghebbenden. Hij drong er bij de vereniging op aan prioriteit te geven aan beleggereducatie en naleving, en stelde voor dat ze een cruciale rol kunnen spelen als klokkenluiders door slechte actoren te rapporteren.
“Jullie kunnen met ons samenwerken om witwaspraktijken te stoppen. Jullie kunnen de klok luiden. Jullie kunnen klokkenluiders zijn. Hoe meer verlichting en training we bieden, hoe sterker onze economie wordt,” voegde hij eraan toe.
In reactie daarop bevestigde SIBAN-leider Obinna Iwuno de bereidheid van de vereniging voor regulering, met de mededeling dat deze al een ethische code heeft ontwikkeld naar voorbeeld van de beste wereldwijde praktijken. Iwuno benadrukte de langdurige roep van SiBAN om regulering sinds 2018 om kapitaalvlucht te voorkomen en de economie te beschermen.
De SIBAN-leider benadrukte dat de vereniging graag wil samenwerken met de EFCC aan anti-fraude campagnes, fraude rapportage en beleggereducatie. Hij merkte op dat SIBAN al heeft opgedragen tot know your customer (KYC) naleving voor digitale activaplatforms en vereist dat operators toegewijde nalevingsofficieren hebben.
Echter, waarschuwde Iwuno ook tegen het verstikken van innovatie, met de opmerking dat regulering een balans moet vinden. Hij sprak zijn optimisme uit dat een sterke samenwerking met de EFCC zou helpen dit te bereiken, zodat Nigeria’s actieve jonge bevolking kan blijven innoveren in deze ruimte zonder het land bloot te stellen aan bedreigingen zoals witwassen van geld en financiering van terrorisme.
