Het juridische team van de mede-oprichters van Samourai Wallet, Keonne Rodriguez en William Hill, heeft om ontslag van strafrechtelijke aanklachten verzocht, verwijzend naar nieuw onthulde FinCEN-richtlijnen die de claims van de aanklagers tegenspraken en recent beleid van het Ministerie van Justitie dat “regulering door vervolging” in de cryptosector ontmoedigt.
Verweer zoekt verwerping in Samourai Wallet-zaak na FinCEN-onthulling, beleidswijziging DOJ
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Juridische Strijd Deint op nu Samourai Oprichters Brady-Schendingen Aanvoeren
In een recent gerechtelijk document gedateerd 5 mei, maakten de advocaten van de verdediging bekend dat het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën aanklagers in augustus 2023 adviseerde dat Samourai Wallet waarschijnlijk niet kwalificeerde als een gelicentieerde geldtransmitter onder zijn voorschriften.
Desondanks beschuldigde het Southern District van New York (SDNY) Rodriguez en Hill in april 2024 van samenzwering tot witwassen van geld en het exploiteren van een niet-gelicentieerd geldtransmissiebedrijf, bewerend dat hun op privacy gerichte bitcoin-wallet $2 miljard aan illegale transacties mogelijk heeft gemaakt over negen jaar.
De verdediging stelt dat aanklagers de Brady-onthullingsregels hebben geschonden door de beoordeling van FinCEN meer dan een jaar achter te houden en deze pas op 1 april 2025 vrij te geven na een specifieke aanvraag. Een Brady-onthulling verwijst naar de constitutionele verplichting van de vervolging om ontlastend bewijs met de verdediging te delen, zoals vastgesteld in de zaak Brady v. Maryland van het Hooggerechtshof in 1963. Dit omvat elk materiaal dat de zaak van de overheid zou kunnen ondermijnen of de onschuld van de verdachte zou kunnen ondersteunen.
Het niet prompt onthullen van dergelijk bewijs kan resulteren in sancties, waaronder intrekking van de zaak. Interne e-mails tonen aan dat FinCEN-functionarissen benadrukten dat het niet-custodiale model van Samourai—waarbij gebruikers de privésleutels beheren—“sterk suggereert” dat het geen geldservicesbedrijf (MSB) is, volgens de indiening van het verdedigingsteam.
De zaak kreeg nieuwe urgentie na een memo van 7 april 2025 van het Ministerie van Justitie, waarin plaatsvervangend procureur-generaal Todd Blanche aangaf dat aanklagers moeten vermijden “regulatoire kaders op te leggen” aan crypto-projecten terwijl formele regels in afwachting zijn. Het beleid verbiedt specifiek aanklachten tegen mixservices zoals Samourai voor licentieovertredingen of wangedrag van gebruikers—de kern van deze zaak.
Aanklagers hebben niet gereageerd op het ontslagverzoek van de verdediging van 10 april, dat enkele dagen na de Blanche-memo werd ingediend. Advocaten van de verdediging betogen dat de vertraagde onthulling van FinCEN hun cliënten heeft benadeeld, mogelijk invloed heeft gehad op borgbeslissingen die Rodriguez aan huisarrest verbonden en de toegang van beide verdachten tot juridische fondsen beperkten.
Rodriguez en Hill hebben altijd volgehouden dat ze voldeden aan de richtlijnen van FinCEN uit 2014 en 2019, die niet-custodiale crypto-instrumenten vrijstellen van MSB-licentiëring. Openbare verklaringen van 2021–2022 tonen aan dat Rodriguez herhaaldelijk naar deze richtlijnen verwees als rechtvaardiging voor de operaties van Samourai.
Een hoorzitting om de tijdlijn van de Brady-onthulling en mogelijke oplossingen aan te pakken, is in behandeling. Als de zaak wordt afgewezen, zou dit een precedent kunnen scheppen dat de mogelijkheid van aanklagers beperkt om crypto-ontwikkelaars aan te pakken onder bestaande financiële wetten.
