Amerikaanse autoriteiten hebben een civiele verbeurdverklaring ingediend die gericht is op meer dan $225,3 miljoen in cryptocurrency die naar verluidt verband houdt met het witwassen van opbrengsten van wijdverspreide investeringsfraude met cryptocurrency.
US Secret Service Treedt Op: $225M Crypto In Beslag Genomen Van Fraudenetwerk
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Secret Service, FBI traceren en in beslag nemen $225 miljoen aan opbrengsten uit crypto-fraude
Het U.S. Attorney’s Office voor het District of Columbia diende de klacht in bij de federale rechtbank op 18 juni 2025. Er wordt beweerd dat de cryptocurrency verband houdt met de diefstal en het witwassen van fondsen van slachtoffers van cryptocurrency-fraudes, ook wel bekend als investeringsfraudeschema’s.
Onderzoekers van de U.S. Secret Service en FBI gebruikten blockchain-analyse om de fondsen te traceren. Ze identificeerden een verfijnd witwasnetwerk dat honderdduizenden transacties uitvoerde via talrijke cryptocurrency-adressen om de bron en eigendom van de fraudeopbrengsten te verbergen.
Tientallen Amerikaanse slachtoffers werden bevestigd, met meer dan 400 vermoede slachtoffers wereldwijd die miljoenen aan verliezen leden. Slachtoffers dachten dat ze legitieme cryptocurrency-investeringen deden voordat hun fondsen werden gestolen en witgewassen.
De Amerikaanse advocaat Jeanine Ferris Pirro verklaarde dat de actie was bedoeld om “gestolen” fondsen van criminelen terug te halen en slachtoffers te vergoeden. Matthew R. Galeotti, hoofd van de DOJ’s Criminal Division, noemde het een onderdeel van een doorlopende inspanning tegen fraudes die Amerikanen jaarlijks miljarden kosten.
“Deze inbeslagname … markeert de grootste cryptocurrency-inbeslagname in de geschiedenis van de U.S. Secret Service,” zei Special Agent in Charge Shawn Bradstreet. FBI Special Agent in Charge Sanjay Virmani benadrukte de verwoestende impact op slachtoffers, die verder gaat dan financiële verliezen. Beide agentschappen legden de nadruk op samenwerking om illegale transacties te traceren en fondsen terug te geven.
Volgens het FBI’s 2024 Internet Crime Report veroorzaakte cryptocurrency-investeringsfraude vorig jaar meer dan $5,8 miljard aan gerapporteerde verliezen. De Secret Service en FBI San Francisco Field Offices leidden het onderzoek, bijgestaan door Tether.
