De Zuid-Koreaanse Financial Intelligence Unit (FIU) heeft Upbit bevolen om tijdelijk de diensten voor nieuwe gebruikers stop te zetten na het ontdekken van talrijke overtredingen van de Specifieke Wet op de Financiële Transactie-Informatie.
Upbit Onder Vuur: Zuid-Koreaanse Regelgever Geeft Bevel Tot Stop voor Nieuwe Gebruikers
Dit artikel is meer dan een jaar geleden gepubliceerd. Sommige informatie is mogelijk niet meer actueel.
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Zuid-Koreaanse Crypto-industrie Volgt Zaak Upbit Nauwlettend
De Financial Intelligence Unit (FIU) van Zuid-Korea heeft naar verluidt Upbit, een van de grootste cryptocurrency-beurzen van het land, bevolen om de activiteiten stop te zetten vanwege het niet naleven van de Specifieke Wet op de Financiële Transactie-Informatie.
De order, uitgegeven op 9 januari, verbiedt Upbit om nieuwe gebruikers tot zes maanden lang diensten te verlenen. Bestaande gebruikers kunnen het platform zonder beperkingen blijven gebruiken. Upbit verklaarde dat de sanctie, indien opgelegd, waarschijnlijk zou voorkomen dat nieuwe gebruikers cryptocurrency-assets buiten de beurs overdragen gedurende een bepaalde periode.
Hoewel de order naar verwachting geen grote impact op de operaties zal hebben, kan Upbit, dat naar verluidt goed is voor 70% van het Koreaanse handelsvolume, nog steeds een bezwaar indienen bij de FIU vóór 20 januari. De FIU zal naar verwachting de volgende dag een hoorzitting over de zaak houden.
Volgens een lokaal rapport volgen andere Zuid-Koreaanse cryptocurrency-beurzen de mogelijke handhavingsactie van de FIU tegen Upbit nauwlettend, benieuwd naar de gevolgen ervan. Zoals vermeld in het verslag, volgt de virtuele activiteitssector van Zuid-Korea de ontwikkeling aandachtig, welke invloed kan hebben op het volgende licentiehernieuwingsproces van Upbit.
Tijdens een inspectie ter plaatse in augustus 2024 identificeerde de FIU naar verluidt meer dan 700.000 gevallen waarin de know-your-customer (KYC)-processen niet correct werden afgehandeld. Sommigen in de virtuele activiteitsindustrie van Korea zijn benieuwd naar de sancties die de FIU waarschijnlijk zal opleggen. Onder de Specifieke Wet op de Financiële Transactie-Informatie kunnen overtredingen vergelijkbaar met die waarvan Upbit wordt beschuldigd, bestraft worden met een boete tot $68.600 (100 miljoen won).
Ondertussen heeft Upbit beloofd de beschikbare kanalen te gebruiken om de beslissing van de FIU aan te vechten.
