Twee wendingen in cryptozaken in New York: SEC trekt zich terug uit de Bitclout-Deso-zaak, rechter verwerpt RICO-vorderingen tegen EminiFX

SEC seponeert civiele fraudezaak tegen oprichter van Bitclout-Deso

In de eerste akte trok de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) haar civiele fraudezaak tegen Deso-oprichter Nader Al-Naji in en diende op 12 maart een gezamenlijke overeenkomst tot seponering met voorbehoud in bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York.

Vertaling voor niet-juristen: de zaak is afgerond, gesloten en juridisch zo diep begraven dat de SEC dezelfde vorderingen niet opnieuw kan indienen.

In de rechtszaak, die oorspronkelijk in juli 2024 was aangespannen, werd Al-Naji ervan beschuldigd een door toezichthouders omschreven miljoenenfraude met crypto-activa te hebben gepleegd in verband met Bitclout, het blockchainproject voor sociale media dat later werd omgedoopt tot Deso. De SEC beweerde dat hij meer dan 257 miljoen dollar had opgehaald via de verkoop van het BTCLT-token, terwijl hij investeerders vertelde dat het geld bestemd was voor ontwikkeling in plaats van voor zijn persoonlijke levensstijl.

De toezichthouders eisten meer dan 7 miljoen dollar, maar dat geld ging naar zaken als de huur van een villa in Beverly Hills en overboekingen naar familieleden. Al-Naji heeft die beschuldigingen al lang van de hand gewezen en houdt vol dat het project legaal opereerde en dat het blockchain-netwerk gedecentraliseerd blijft.

In de laatste stukken van de SEC staat dat het agentschap het bewijsmateriaal en de specifieke feiten van de zaak opnieuw heeft beoordeeld alvorens te besluiten de zaak in te trekken. Beide partijen kwamen overeen hun eigen juridische kosten te dragen, en zowel Al-Naji als verschillende betrokken gedaagden – waaronder familieleden en entiteiten die banden hebben met het project – zagen af van mogelijke vorderingen tot vergoeding tegen de overheid.

Voor wie thuis de score bijhoudt: dit is de tweede grote juridische terugtrekking in verband met de zaak. Een parallelle vervolging wegens telegraaffraude, ingesteld door federale aanklagers, werd in februari 2025 zonder voorbehoud geseponeerd door een magistraat in New York.

Al-Naji, een voormalig Google-ingenieur die ooit onder het pseudoniem “Diamondhands” opereerde, lanceerde Deso in 2021 na het sluiten van zijn eerdere stablecoin-onderneming Basis. Het project trok zwaargewichten aan, waaronder Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Coinbase Ventures en Winklevoss Capital.

De New York Times (NYT) beweert dat bijna 60% van de overgenomen cryptozaken – zo'n tientallen – is geseponeerd, opgeschort of teruggeschroefd sinds de Amerikaanse president Trump in 2024 aantrad.

Rechter verwerpt beschuldigingen van afpersing in EminiFX-zaak

Ondertussen, even verderop in de gang van het gerechtsgebouw, in een andere zaak die verband houdt met de minder glamoureuze kant van crypto, gaf een rechter een krachtig juridisch “niet zo snel” aan beleggers die probeerden de aansprakelijkheid in het EminiFX-Ponzi-schandaal uit te breiden.

De Amerikaanse districtsrechter Ronnie Abrams heeft op 12 maart de beschuldigingen van afpersing afgewezen in een voorgestelde collectieve rechtszaak die voortkwam uit de beruchte EminiFX-handelszwendel, geleid door Eddy Alexandre, een voormalige predikant en diaken van de Zevende-dags Adventisten.

Alexandre zit al een federale gevangenisstraf van negen jaar uit nadat hij zich in 2023 schuldig had verklaard aan grondstoffenfraude voor het runnen van de operatie, die tussen september 2021 en mei 2022 ongeveer 248 miljoen dollar van tienduizenden beleggers verzamelde.

Aanklagers zeiden dat Alexandre beleggers een mysterieus robo-handelssysteem beloofde dat in staat was om wekelijks een rendement van ten minste 5% te genereren — het soort verkooppraatje dat verdacht veel lijkt op een gokautomaat in Las Vegas met goddelijke tussenkomst.
In plaats daarvan zeggen de autoriteiten dat een groot deel van het geld verloren is gegaan of is weggesluisd, waaronder miljoenen die op de persoonlijke rekeningen van Alexandre terechtkwamen en aankopen financierden zoals een BMW van 155.000 dollar.

In de nieuwere civiele rechtszaak werd ongeveer 750 miljoen dollar aan schadevergoeding geëist en werd geprobeerd kerkelijke entiteiten en leiders bij de zaak te betrekken op grond van de federale Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, met het argument dat hun gezaghebbende posities hielpen bij het promoten van de zwendel bij parochianen.

Rechter Abrams oordeelde dat die RICO-vorderingen niet konden doorgaan omdat ze waren gebaseerd op vermeende effectenfraude — iets wat het Congres expliciet heeft uitgesloten van civiele RICO-rechtszaken via de Private Securities Litigation Reform Act.

Zonder de RICO-haak had de rechtbank geen landelijke jurisdictie over de gedaagden, waardoor de zaak in haar huidige vorm moest worden geseponeerd. Eisers hebben nu 30 dagen de tijd om een herziene klacht in te dienen, mits zij een haalbare juridische theorie kunnen opstellen.

Samen bieden de twee uitspraken een momentopname van crypto-rechtszaken in 2026: handhavingszaken die zich ontwikkelen, strategieën in de rechtszaal die botsen met wettelijke beperkingen, en rechters die iedereen er af en toe aan herinneren dat flitsende beschuldigingen nog steeds de kleine lettertjes van de federale wetgeving moeten doorstaan.

Veelgestelde vragen 🔎

• Waarom heeft de SEC de zaak tegen de oprichter van Bitclout-Deso geseponeerd?
  De instantie zei dat ze het bewijsmateriaal opnieuw had beoordeeld en had besloten de civiele vorderingen wegens fraude definitief te seponeren, waardoor de zaak definitief werd gesloten.
• Betekent de seponering door de SEC dat Nader Al-Naji is vrijgesproken van wangedrag?
  De seponering beëindigt de civiele rechtszaak en voorkomt dat dezelfde vorderingen opnieuw worden ingediend, maar vormt geen gerechtelijke uitspraak over de beschuldigingen.
• Wat is er gebeurd in de EminiFX-rechtszaak tegen kerkleiders?
  Een federale rechter heeft de vorderingen wegens afpersing afgewezen omdat beschuldigingen op basis van effecten niet kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van civiele RICO-procedures.
• Is de civiele zaak tegen EminiFX volledig afgerond?
  Nog niet — eisers hebben 30 dagen de tijd om een gewijzigde klacht in te dienen, mits zij een juridisch geldige theorie voor de vorderingen kunnen presenteren.