Twaalf personen met banden met Onecoin veroordeeld in Argentinië

Argentijnse tak van Onecoin veroordeeld tot meer dan 71 jaar gevangenisstraf

Hoewel Onecoin, een van de grootste Ponzi-zwendels in de geschiedenis van cryptovaluta, in 2019 uit elkaar spatte, worden er nog steeds juridische stappen ondernomen tegen mensen die bij de operatie betrokken waren.

De Argentijnse tak van Onecoin, bestaande uit 12 personen, is veroordeeld tot maximaal 9 jaar gevangenisstraf nadat de groep hun betrokkenheid bij de zwendel had bekend. Op vrijdag de 13e heeft de 10e Strafkamer van Córdoba de volgende straffen opgelegd:

• Edgar Moreno (55), 6 jaar en 11 maanden.
• Ricardo Beretta (55), 7 jaar.
• Alejandro Taylor (54), 9 jaar.
• Ariel Eduardo Morasut (47), 6 jaar en 11 maanden.
• Mariana Noel López (44), 3 jaar en 10 maanden.
• Manuel Peralta Guevara (65), 8 jaar.
• Andrés Matías Lopez (42), 6,5 jaar.
• Aldo Javier Leguizamon (57), 3 jaar voorwaardelijk.
• Nancy Díaz (66), 3 jaar voorwaardelijk.
• Mónica Gabriela Blasco (58), 6 jaar en 11 maanden.
• Daniel Cornaglia (45), 6,5 jaar.
• Adolfo Gustavo Amuchastegui (73), 8 jaar.

De rechtbank veroordeelde hen ook tot het betalen van 82.000 dollar aan schadevergoeding aan de eisers. Taylor, die niet bijdroeg aan het door de rechtbank vastgestelde schadevergoedingsbedrag, kreeg veruit de langste straf, omdat hij erkende miljoenen te bezitten en op een bepaald moment meer dan 12 luxeauto's in zijn bezit te hebben gehad.

De meeste veroordeelden werden in 2020 gearresteerd, nadat het land een klacht had ontvangen van een slachtoffer dat in 2018 ongeveer 70.000 dollar aan de groep had gegeven. Er loopt nog een andere Onecoin-zaak bij de rechtbank, waarbij een netwerk van bankmedewerkers betrokken is die geld uit de zwendel witwasten en het land uit smokkelden.

Ruja Ignatova, de oprichtster van de Onecoin-zwendel, die meer dan 4,5 miljard dollar aan investeringen ontving, is nog steeds voortvluchtig. Ignatova staat op de lijst van de tien meest gezochte voortvluchtigen van de FBI, maar er zijn tegenstrijdige berichten over haar mogelijke verblijfplaats.

Hoewel de FBI aanvankelijk verklaarde dat ze met een Duits paspoort naar de Verenigde Arabische Emiraten, Bulgarije, Duitsland, Rusland, Griekenland en/of Oost-Europa zou kunnen zijn gereisd, wijzen andere berichten erop dat ze mogelijk al in 2018 is overleden.

Een Bulgaarse website genaamd Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) beweert dat Ignatova op bevel van een drugsbaron in stukken is gesneden en in de Ionische Zee is gegooid.

Veelgestelde vragen

• Wat is er gebeurd met de Onecoin-exploitanten in Argentinië? Een rechtbank in Córdoba heeft 12 personen van de lokale vestiging veroordeeld tot maximaal negen jaar gevangenisstraf voor hun rol in de Ponzi-zwendel.

• Welke financiële sancties heeft de Argentijnse rechtbank opgelegd? Naast gevangenisstraf werden de veroordeelde exploitanten veroordeeld tot het betalen van 82.000 dollar aan collectieve schadevergoeding aan de gedupeerde eisers.

• Waarom kreeg Alejandro Taylor de zwaarste lokale straf? Taylor kreeg negen jaar omdat hij weigerde bij te dragen aan het door de rechtbank opgelegde compensatiefonds, ondanks zijn toegegeven rijkdom.

• Zit de wereldwijde oprichter van de Onecoin-zwendel in hechtenis? Oprichtster Ruja Ignatova is nog steeds een voortvluchtige van de FBI, hoewel onbevestigde berichten suggereren dat ze mogelijk in 2018 is vermoord.