Turkije Verstrakt Crypto Regels, Verleent CMB Toezicht

Het FATF Grijze Lijst Probleem

Turkije heeft nieuwe cryptovaluta-regelgeving onthuld die de Capital Markets Board (CMB) volledige controle geeft over crypto platforms. De regelgeving stelt ook verplichtingen vast die crypto asset service providers (CASP’s) moeten voldoen voordat ze met hun activiteiten mogen beginnen, evenals de vereiste om de crypto activa van gebruikers te verzekeren.

De onthulling van een Communiqué over digitale activa-regelgeving komt iets meer dan een jaar nadat de Turkse minister van Financiën Mehmet Simsek zei dat de CMB verantwoordelijk zou zijn voor het toezicht op crypto bedrijven. Zoals gerapporteerd door Bitcoin.com News destijds, was de oprichting van een regelgevend regime voor cryptovaluta een van de voorwaarden die Turkije moest voldoen om van de Financial Action Task Force (FATF) grijze lijst af te komen.

Voor de onthulling van de nieuwe regelgeving werd gezegd dat het gebrek aan wetten over crypto in Turkije het vermogen van het land om de stroom van digitale activa te monitoren en te reguleren, belemmerde. De afwezigheid van dergelijke wetten zag criminelen en terroristen de regelgevende hiaten exploiteren om geld wit te wassen en illegale activiteiten te financieren met behulp van cryptovaluta.

Naast dat Turkije op de FATF grijze lijst werd geplaatst, heeft het land ook te maken gehad met crypto scams, waarvan sommige critici zeggen dat het verband houdt met het ontbreken van wetten die de crypto-industrie reguleren. Echter, onder het onlangs aangekondigde juridische regime, moeten oprichters die willen starten en opereren als CASP’s voldoen aan specifieke criteria, waaronder financiële integriteit en een schoon strafblad. Het niet voldoen aan de gestelde criteria kan ertoe leiden dat de CMB weigert een exploitatievergunning af te geven.

De wet vereist ook dat CASP’s aan de gestelde kapitaaleisen voldoen, waarbij het kapitaal in contanten moet worden betaald.

“Het oprichtingskapitaal mag niet lager zijn dan het bedrag dat door de Raad wordt bepaald, mits het niet lager is dan het minimale kapitaalbedrag zoals voorzien volgens de regelgeving van de Raad inzake de kapitaalvereisten van crypto asset service providers, het gehele kapitaal moet in contanten worden betaald en het eigen vermogen mag niet lager zijn dan dit bedrag,” stelt de Communiqué.

Onder de nieuwe regels is de CMB gemachtigd om straffen op te leggen voor overtredingen of wangedrag door exploitanten van CASP’s. De opgelegde straf kan variëren van de intrekking van een exploitatievergunning tot de diskwalificatie van individuen om functies te bekleden in een CASP.